ОАО "Нижнекамскшина" - "Внеочередное общее собрание" - ИТОГИ
31 октября 2014 г. состоялось ВОСА
Дата фиксации - 01 сентября 2014 г.
Решения собрания:
1. Досрочно прекратить полномочия Совета директоров ОАО «Нижнекамскшина».
2. Избрать членом Совета директоров ОАО «Нижнекамскшина»: Бурганова Радия Фаридовича – исполнительного директора ОАО «Нижнекамскшина», Вахитова Анвара Фасиховича – директора ООО «Управляющая компания «Татнефть-Нефтехим», Гайфутдинова Фарида Наиловича – заместителя начальника УРНиН ОАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина,
Евсейкина Николая Вячеславовича – начальника отдела анализа бизнес-процессов управления стратегического планирования ОАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина,
Зиен Рината Сагидулловича – начальника экономического управления ОАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина, Сюбаева Нурислама Зинатулловича – начальника управления стратегического планирования – советника генерального директора ОАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина по внешнеэкономической деятельности и финансово-банковским вопросам,
Хафизова Ирека Амирзяновича – начальника производственно-технического управления ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», Якушева Ильгизара Алялтдиновича – заместителя генерального директора ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг».
На основании действия в отношении ОАО «Нижнекамскшина» специального права (золотой акции) в состав Совета директоров ОАО «Нижнекамскшина» назначен Сабиров Ринат Касимович – помощник Президента Республики Татарстан.
Внести изменения в Положение об общем собрании акционеров ОАО «Нижнекамскшина», утвердить его в новой редакции.
4. Одобрить Дополнительные соглашения к договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа №7 от 18.08.2002 года, как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Нижнекамскшина» в будущем.
- Стороны сделок: Управляемая организация ОАО «Нижнекамскшина», Управляющая организация – ООО «УК «Татнефть-Нефтехим».
- Предмет сделок: Внесение изменений в пункт 6.1 договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа №7 от 18.08.2002 года, предусматривающее установление и изменение цены услуг Управляющей организации по выполнению функций по управлению по договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа №7 от 18.08.2002 года за III-IV квартал 2014г. и I-II квартал 2015 года.
Предельный размер оплаты услуг Управляющей организации за III-IV квартал 2014г. и I-II квартал 2015 года по договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа №7 от 18.08.2002 года не может превышать 400 000 000 рублей без учета НДС. Дополнительные соглашения могут быть заключены до следующего годового общего собрания акционеров.
Одобрить сделку (сделки), в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена ОАО «Нижнекамскшина» в будущем.
- Стороны сделки: Заказчик – ОАО «Нижнекамскшина», Исполнитель – ООО «Социально-бытовое обслуживание «Шинник».
- Предмет сделки: Оказание в период с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. услуг по уборке помещений, сантехническим работам и др. в соответствии с приложениями к договору.
Предельный размер оплаты за услуги не может превышать 170 000 000 рублей с НДС. Сделка (сделки) могут быть заключены до следующего годового общего собрания акционеров.
Одобрить Договор возмездного оказания услуг №01/2014/249 от 10.04.2014 года.
- Стороны сделки: Заказчик – ОАО «Нижнекамскшина», Исполнитель – ООО «Социально-бытовое обслуживание «Шинник».
- Предмет сделки: Оказание услуг по уборке помещений, сантехническим работам и др. в соответствии с приложениями к договору.
- Сумма сделки: 166 875 005 руб. с НДС.
- Срок действия Договор возмездного оказания услуг №01/2014/249 от 10.04.2014 года: с 01.01.2014г. по 31.12.2014г.».
Одобрить Дополнительное соглашение № 19 от 27.08.2014 года к договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа №7 от 18.08.2002 года.
- Стороны сделки: Управляемая организация – ОАО «Нижнекамскшина», Управляющая организация – ООО «УК «Татнефть-Нефтехим».
- Предмет сделки: Внесение изменений в пункт 6.1 договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа №7 от 18.08.2002 года и изложение его в следующей редакции: «За выполнение Управляющей организацией функций по управлению согласно настоящему договору устанавливается плата в размере:
III квартал 2014 года – 77 997 578 руб. без НДС.
Плата производится ежемесячно до 15 числа текущего месяца в размере 1/3 от установленной суммы за квартал и перечисляется с расчетного счета Управляемой организации на расчетный счет Управляющей организации».
Срок действия дополнительного соглашения № 19 от 27.08.2014 года к договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа №7 от18.08.2002 года: с 01.01.2014г. по 31.12.2014г.
Источник информации https://www.nsd.ru/ru/db/news/ndcpress/index.php?id36=547731
Дата фиксации - 01 сентября 2014 г.
Решения собрания:
1. Досрочно прекратить полномочия Совета директоров ОАО «Нижнекамскшина».
2. Избрать членом Совета директоров ОАО «Нижнекамскшина»: Бурганова Радия Фаридовича – исполнительного директора ОАО «Нижнекамскшина», Вахитова Анвара Фасиховича – директора ООО «Управляющая компания «Татнефть-Нефтехим», Гайфутдинова Фарида Наиловича – заместителя начальника УРНиН ОАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина,
Евсейкина Николая Вячеславовича – начальника отдела анализа бизнес-процессов управления стратегического планирования ОАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина,
Зиен Рината Сагидулловича – начальника экономического управления ОАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина, Сюбаева Нурислама Зинатулловича – начальника управления стратегического планирования – советника генерального директора ОАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина по внешнеэкономической деятельности и финансово-банковским вопросам,
Хафизова Ирека Амирзяновича – начальника производственно-технического управления ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», Якушева Ильгизара Алялтдиновича – заместителя генерального директора ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг».
На основании действия в отношении ОАО «Нижнекамскшина» специального права (золотой акции) в состав Совета директоров ОАО «Нижнекамскшина» назначен Сабиров Ринат Касимович – помощник Президента Республики Татарстан.
Внести изменения в Положение об общем собрании акционеров ОАО «Нижнекамскшина», утвердить его в новой редакции.
4. Одобрить Дополнительные соглашения к договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа №7 от 18.08.2002 года, как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Нижнекамскшина» в будущем.
- Стороны сделок: Управляемая организация ОАО «Нижнекамскшина», Управляющая организация – ООО «УК «Татнефть-Нефтехим».
- Предмет сделок: Внесение изменений в пункт 6.1 договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа №7 от 18.08.2002 года, предусматривающее установление и изменение цены услуг Управляющей организации по выполнению функций по управлению по договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа №7 от 18.08.2002 года за III-IV квартал 2014г. и I-II квартал 2015 года.
Предельный размер оплаты услуг Управляющей организации за III-IV квартал 2014г. и I-II квартал 2015 года по договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа №7 от 18.08.2002 года не может превышать 400 000 000 рублей без учета НДС. Дополнительные соглашения могут быть заключены до следующего годового общего собрания акционеров.
Одобрить сделку (сделки), в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена ОАО «Нижнекамскшина» в будущем.
- Стороны сделки: Заказчик – ОАО «Нижнекамскшина», Исполнитель – ООО «Социально-бытовое обслуживание «Шинник».
- Предмет сделки: Оказание в период с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. услуг по уборке помещений, сантехническим работам и др. в соответствии с приложениями к договору.
Предельный размер оплаты за услуги не может превышать 170 000 000 рублей с НДС. Сделка (сделки) могут быть заключены до следующего годового общего собрания акционеров.
Одобрить Договор возмездного оказания услуг №01/2014/249 от 10.04.2014 года.
- Стороны сделки: Заказчик – ОАО «Нижнекамскшина», Исполнитель – ООО «Социально-бытовое обслуживание «Шинник».
- Предмет сделки: Оказание услуг по уборке помещений, сантехническим работам и др. в соответствии с приложениями к договору.
- Сумма сделки: 166 875 005 руб. с НДС.
- Срок действия Договор возмездного оказания услуг №01/2014/249 от 10.04.2014 года: с 01.01.2014г. по 31.12.2014г.».
Одобрить Дополнительное соглашение № 19 от 27.08.2014 года к договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа №7 от 18.08.2002 года.
- Стороны сделки: Управляемая организация – ОАО «Нижнекамскшина», Управляющая организация – ООО «УК «Татнефть-Нефтехим».
- Предмет сделки: Внесение изменений в пункт 6.1 договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа №7 от 18.08.2002 года и изложение его в следующей редакции: «За выполнение Управляющей организацией функций по управлению согласно настоящему договору устанавливается плата в размере:
III квартал 2014 года – 77 997 578 руб. без НДС.
Плата производится ежемесячно до 15 числа текущего месяца в размере 1/3 от установленной суммы за квартал и перечисляется с расчетного счета Управляемой организации на расчетный счет Управляющей организации».
Срок действия дополнительного соглашения № 19 от 27.08.2014 года к договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа №7 от18.08.2002 года: с 01.01.2014г. по 31.12.2014г.
Источник информации https://www.nsd.ru/ru/db/news/ndcpress/index.php?id36=547731