ОАО "НефАЗ" - "Годовое общее собрание акционеров" ИТОГИ
27 мая 2016 г. 14:00 состоялось ГОСА ОАО "Нефтекамский автозавод"
Дата фиксации - 15 апреля 2016 г.
Итоги
1. Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «НЕФАЗ» за 2015 год.
3. В связи с отсутствием чистой прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «НЕФАЗ» за 2015 год распределение прибыли не производить.
4. В связи с отсутствием чистой прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «НЕФАЗ» в 2015 году дивиденды по акциям ОАО «НЕФАЗ» за 2015 год не выплачивать.
5. Выплатить вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества в размере 33 660 рублей, в т.ч. членам Ревизионной комиссии по 6 120 рублей, Председателю Ревизионной комиссии – 9 180 рублей.
6. Избрать в Совет директоров следующих лиц: Виньков Андрей Александрович, Герасимов Юрий Иванович, Ершов Олег Борисович, Карпухин Алексей Иванович, Максимов Андрей Александрович, Трубников Алексей Анатольевич, Шакиров Ильмир Тимерханович.
7. Избрать в Ревизионную комиссию следующих лиц: Гаврилов Денис Владимирович, Нуриева Дилбар Саетгараевна, Османова Ольга Станиславовна, Растегняев Владимир Викторович, Сергеев Алексей Станиславович.
8. Утвердить аудитора для проведения обязательного аудита бухгалтерской отчетности ОАО «НЕФАЗ» за 2016 год - победителя централизованного конкурса отбора аудиторской компании, проводимого ПАО «КАМАЗ» для обществ, созданных с участием ПАО «КАМАЗ» - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая компания «АУДЭКС», г. Казань.
9. Принять решение о вступлении ОАО «НЕФАЗ» в качестве ассоциированного члена в Ассоциацию «Росагромаш».
10. Переименовать Открытое акционерное общество «Нефтекамский автозавод» в Публичное акционерное общество «НЕФАЗ».
11. Утвердить Устав Публичного акционерного общества «НЕФАЗ» в новой редакции.
12. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «НЕФАЗ» в новой редакции.
13. Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «НЕФАЗ» в новой редакции.
14. Утвердить Положение о Правлении Публичного акционерного общества «НЕФАЗ» в новой редакции.
15. Утвердить Положение о Генеральном директоре Публичного акционерного общества «НЕФАЗ» в новой редакции.
16. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «НЕФАЗ» в новой редакции.
Источник информации https://www.nsd.ru/ru/db/news/ndcpress/index.php?id36=658287
Дата фиксации - 15 апреля 2016 г.
Итоги
1. Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «НЕФАЗ» за 2015 год.
3. В связи с отсутствием чистой прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «НЕФАЗ» за 2015 год распределение прибыли не производить.
4. В связи с отсутствием чистой прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «НЕФАЗ» в 2015 году дивиденды по акциям ОАО «НЕФАЗ» за 2015 год не выплачивать.
5. Выплатить вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества в размере 33 660 рублей, в т.ч. членам Ревизионной комиссии по 6 120 рублей, Председателю Ревизионной комиссии – 9 180 рублей.
6. Избрать в Совет директоров следующих лиц: Виньков Андрей Александрович, Герасимов Юрий Иванович, Ершов Олег Борисович, Карпухин Алексей Иванович, Максимов Андрей Александрович, Трубников Алексей Анатольевич, Шакиров Ильмир Тимерханович.
7. Избрать в Ревизионную комиссию следующих лиц: Гаврилов Денис Владимирович, Нуриева Дилбар Саетгараевна, Османова Ольга Станиславовна, Растегняев Владимир Викторович, Сергеев Алексей Станиславович.
8. Утвердить аудитора для проведения обязательного аудита бухгалтерской отчетности ОАО «НЕФАЗ» за 2016 год - победителя централизованного конкурса отбора аудиторской компании, проводимого ПАО «КАМАЗ» для обществ, созданных с участием ПАО «КАМАЗ» - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая компания «АУДЭКС», г. Казань.
9. Принять решение о вступлении ОАО «НЕФАЗ» в качестве ассоциированного члена в Ассоциацию «Росагромаш».
10. Переименовать Открытое акционерное общество «Нефтекамский автозавод» в Публичное акционерное общество «НЕФАЗ».
11. Утвердить Устав Публичного акционерного общества «НЕФАЗ» в новой редакции.
12. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «НЕФАЗ» в новой редакции.
13. Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «НЕФАЗ» в новой редакции.
14. Утвердить Положение о Правлении Публичного акционерного общества «НЕФАЗ» в новой редакции.
15. Утвердить Положение о Генеральном директоре Публичного акционерного общества «НЕФАЗ» в новой редакции.
16. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «НЕФАЗ» в новой редакции.
Источник информации https://www.nsd.ru/ru/db/news/ndcpress/index.php?id36=658287