ОАО "НефАЗ" - "Годовое общее собрание акционеров" - ИТОГИ
22 мая 2015 г. 14:00 состоялось ГОСА ОАО "Нефтекамский автозавод"
Дата фиксации - 17 апреля 2015 г.
Повестка дня:
1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности.
3. Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.
4. Выплата (объявление) дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии.
7. Утверждение аудитора.
8. Об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
Заполненные бюллетени для голосования направлять по адресу: 450030, Республика Башкортостан, г. Уфа, Индустриальное шоссе, 119, Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», в срок до 20 мая 2015 года.
Решения собрания:
1. Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «НЕФАЗ» за 2014 год.
3. Прибыль в размере 36 269 330,61 рублей, полученную по результатам деятельности Общества за 2014 финансовый год, направить на:
- выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества в размере 32 835 рублей, в т.ч. членам Ревизионной комиссии по 5 970 рублей, Председателю Ревизионной комиссии – 8 955 рублей;
- прибыль в размере 36 236 495,61 рублей оставить нераспределенной.
4. По результатам 2014 финансового года дивиденды не объявлять и не выплачивать.
5. Избрать в Совет директоров следующих лиц: Аверьянов Виктор Иванович; Ершов Олег Борисович; Карпухин Алексей Иванович; Когогин Сергей Анатольевич; Куликов Денис Викторович;
Пронин Николай Николаевич; Сарайкин Антон Викторович.
6. Избрать в Ревизионную комиссию следующих лиц: Гаврилов Денис Владимирович; Косинова Фирая Камиловна; Нуриева Дилбар Саетгараевна; Османова Ольга Станиславовна; Сергеев Алексей Станиславович.
7. Утвердить аудитора для проведения обязательного аудита бухгалтерской отчетности ОАО «НЕФАЗ» на 2015 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая компания «АУДЭКС», г. Казань.
По вопросу 8 решения не приняты.
Источник информации https://www.nsd.ru/ru/press/archive/index.php?id36=582363
Дата фиксации - 17 апреля 2015 г.
Повестка дня:
1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности.
3. Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.
4. Выплата (объявление) дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии.
7. Утверждение аудитора.
8. Об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
Заполненные бюллетени для голосования направлять по адресу: 450030, Республика Башкортостан, г. Уфа, Индустриальное шоссе, 119, Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», в срок до 20 мая 2015 года.
Решения собрания:
1. Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «НЕФАЗ» за 2014 год.
3. Прибыль в размере 36 269 330,61 рублей, полученную по результатам деятельности Общества за 2014 финансовый год, направить на:
- выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества в размере 32 835 рублей, в т.ч. членам Ревизионной комиссии по 5 970 рублей, Председателю Ревизионной комиссии – 8 955 рублей;
- прибыль в размере 36 236 495,61 рублей оставить нераспределенной.
4. По результатам 2014 финансового года дивиденды не объявлять и не выплачивать.
5. Избрать в Совет директоров следующих лиц: Аверьянов Виктор Иванович; Ершов Олег Борисович; Карпухин Алексей Иванович; Когогин Сергей Анатольевич; Куликов Денис Викторович;
Пронин Николай Николаевич; Сарайкин Антон Викторович.
6. Избрать в Ревизионную комиссию следующих лиц: Гаврилов Денис Владимирович; Косинова Фирая Камиловна; Нуриева Дилбар Саетгараевна; Османова Ольга Станиславовна; Сергеев Алексей Станиславович.
7. Утвердить аудитора для проведения обязательного аудита бухгалтерской отчетности ОАО «НЕФАЗ» на 2015 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая компания «АУДЭКС», г. Казань.
По вопросу 8 решения не приняты.
Источник информации https://www.nsd.ru/ru/press/archive/index.php?id36=582363