ОАО "КЗМС" - Годовое общее собрание акционеров ИТОГИ

27 мая 2015 г. 11:00 состоялось ГОСА (Краснокамский ЗМС)
 
Дата фиксации - 05 мая 2015 г.
 
Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета о деятельности общества за 2014 год, в том числе годовой бухгалтерской отчетности.
2. Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2014 финансового года.
3.Одобрение сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем.
4. Избрание совета директоров общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.

Решения собрания:

1. Утвердить годовой отчет общества за 2014 год, в том числе годовую бухгалтерскую отчетность». 
2. Утвердить следующее распределение прибыли общества по результатам 2014 финансового года: 
- на вознаграждение членам совета директоров и ревизионной комиссии – 180 тыс.руб.; 
- дивиденды по итогам финансового года не выплачивать; 
- остальную прибыль по итогам финансового года направить на развитие производства. 
3. Одобрить сделки с заинтересованностью (в том числе, заем, кредит, залог, поручительство и другие), которые будут совершены в будущем.
4. Избрать Совет директоров общества в следующем составе: Алферова Эмилия Тимофеевна; Гуляева Эдит Ивановна; Данилов Александр Петрович; Мажов Андрей Борисович; Пищальников Дмитрий Владимирович; Фоминых Андрей Сергеевич; Белозеров Владимир Эдуардович.
5. Избрать следующих членов ревизионной комиссии общества: Аксенова Елена Анатольевна.
6. Утвердить аудитором общества аудиторскую фирму ООО «Инвест-Аудит».
 
Источник информации https://www.nsd.ru/ru/db/news/ndcpress/index.php?id36=583325