ОАО "Краснокамский завод металлических сеток" - "Годовое общее собрание акционеров" - ИТОГИ
27 мая 2014 г. состоялось ГОСА
Дата фиксации - 05 мая 2014 г.
Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет общества за 2013 год, в том числе годовую бухгалтерскую отчетность.
2. Утвердить следующее распределение прибыли общества по результатам 2013 финансового года:
- на вознаграждение членам совета директоров и ревизионной комиссии – 150 тыс.руб.;
- дивиденды по итогам финансового года не выплачивать;
- остальную прибыль по итогам финансового года направить на развитие производства.
3. Одобрить сделки с заинтересованностью (в том числе, заем, кредит, залог, поручительство и другие), которые будут совершены в будущем при соблюдении следующих условий: сумма договора не может превышать 100 000 000 (сто миллионов) руб., с учетом всех возможных платежей (комиссий, пени, штрафов), срок сделки не может превышать 5 лет. Одобрить совершение сделок, которые могут быть совершены в будущем, в которых имеется заинтересованность члена Совета директоров общества, члена Правления, генерального директора, акционера общества, обладающего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций общества, лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания. Указанные лица признаются заинтересованными в совершении обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:
- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица».
4. Утвердить изменения в Устав ОАО «КЗМС».
5. Избрать Совет директоров общества в следующем составе:
- Алферова Эмилия Тимофеевна.
- Гуляева Эдит Ивановна.
- Данилов Александр Петрович.
- Мажов Андрей Борисович.
- Пищальников Дмитрий Владимирович.
- Трошков Александр Владимирович.
- Фоминых Андрей Сергеевич.
6. Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе:
- Рогозина Елена Михайловна.
- Волгарева Марина Леонидовна.
- Хмелькова Юлия Вячеславовна.
7. Утвердить аудитором общества аудиторскую фирму ООО «Инвест-Аудит».
Источник информации https://www.nsd.ru/ru/db/news/ndcpress/index.php?id36=384694
Дата фиксации - 05 мая 2014 г.
Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет общества за 2013 год, в том числе годовую бухгалтерскую отчетность.
2. Утвердить следующее распределение прибыли общества по результатам 2013 финансового года:
- на вознаграждение членам совета директоров и ревизионной комиссии – 150 тыс.руб.;
- дивиденды по итогам финансового года не выплачивать;
- остальную прибыль по итогам финансового года направить на развитие производства.
3. Одобрить сделки с заинтересованностью (в том числе, заем, кредит, залог, поручительство и другие), которые будут совершены в будущем при соблюдении следующих условий: сумма договора не может превышать 100 000 000 (сто миллионов) руб., с учетом всех возможных платежей (комиссий, пени, штрафов), срок сделки не может превышать 5 лет. Одобрить совершение сделок, которые могут быть совершены в будущем, в которых имеется заинтересованность члена Совета директоров общества, члена Правления, генерального директора, акционера общества, обладающего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций общества, лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания. Указанные лица признаются заинтересованными в совершении обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:
- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица».
4. Утвердить изменения в Устав ОАО «КЗМС».
5. Избрать Совет директоров общества в следующем составе:
- Алферова Эмилия Тимофеевна.
- Гуляева Эдит Ивановна.
- Данилов Александр Петрович.
- Мажов Андрей Борисович.
- Пищальников Дмитрий Владимирович.
- Трошков Александр Владимирович.
- Фоминых Андрей Сергеевич.
6. Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе:
- Рогозина Елена Михайловна.
- Волгарева Марина Леонидовна.
- Хмелькова Юлия Вячеславовна.
7. Утвердить аудитором общества аудиторскую фирму ООО «Инвест-Аудит».
Источник информации https://www.nsd.ru/ru/db/news/ndcpress/index.php?id36=384694