ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" - "Годовое общее собрание акционеров" - ИТОГИ
03 июня 2015 г. 11:00 состоялось ГОСА
Дата фиксации - 28 апреля 2015 г.
Повестка дня:
1. Отчет об итогах работы общества за 2014 год:
- утверждение годового отчета;
- утверждение годовой бухгалтерской отчетности, включая отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах);
- утверждение распределения прибыли и убытков;
- ознакомление с заключениями аудиторов и ревизионной комиссии.
2. О дивидендах по итогам 2014 года.
3. Утверждение аудитора Общества для осуществления проверки его финансово- хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.
4. Утверждение аудитора Общества для проведения аудиторской проверки бухгалтерской отчетности, составленной по международным стандартам финансовой отчетности.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 117452, г. Москва, Балаклавский пр-т, д.28в, ЗАО "ПРЦ".
Дата окончания приема бюллетеней для голосования, поступивших на почтовый адрес: 31 мая 2015 года.
Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год, утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, включая отчет о прибылях и убытках Общества (отчет о финансовых результатах), а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2014 года.
2. Дивиденды по акциям Общества по итогам 2014 года не выплачивать.
3. Утвердить в качестве аудитора Общества за 2015 год ООО «Бейкер Тилли Русаудит» для осуществления проверки его финансово - хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.
4. Утвердить в качестве аудитора Общества за 2015 год ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" для проведения аудиторской проверки бухгалтерской отчетности, составленной по международным стандартам финансовой отчетности.
5. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Арутюнян Александр Тельманович, Большаков Иван Николаевич, Бычков Александр Петрович, Гончаренко Любовь Ивановна, Капранова Лидия Федоровна, Манасов Марлен Джеральдович, Пороховский Анатолий Александрович, Родионов Иван Иванович, Тепляшина Светлана Михайловна.
6. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Вишневская Надежда Геннадиевна, Кисляков Геннадий Васильевич, Шайкина Елена Владимировна.
Источник информации: https://www.nsd.ru/ru/db/news/ndcpress/index.php?id36=585668
Дата фиксации - 28 апреля 2015 г.
Повестка дня:
1. Отчет об итогах работы общества за 2014 год:
- утверждение годового отчета;
- утверждение годовой бухгалтерской отчетности, включая отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах);
- утверждение распределения прибыли и убытков;
- ознакомление с заключениями аудиторов и ревизионной комиссии.
2. О дивидендах по итогам 2014 года.
3. Утверждение аудитора Общества для осуществления проверки его финансово- хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.
4. Утверждение аудитора Общества для проведения аудиторской проверки бухгалтерской отчетности, составленной по международным стандартам финансовой отчетности.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 117452, г. Москва, Балаклавский пр-т, д.28в, ЗАО "ПРЦ".
Дата окончания приема бюллетеней для голосования, поступивших на почтовый адрес: 31 мая 2015 года.
Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год, утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, включая отчет о прибылях и убытках Общества (отчет о финансовых результатах), а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2014 года.
2. Дивиденды по акциям Общества по итогам 2014 года не выплачивать.
3. Утвердить в качестве аудитора Общества за 2015 год ООО «Бейкер Тилли Русаудит» для осуществления проверки его финансово - хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.
4. Утвердить в качестве аудитора Общества за 2015 год ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" для проведения аудиторской проверки бухгалтерской отчетности, составленной по международным стандартам финансовой отчетности.
5. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Арутюнян Александр Тельманович, Большаков Иван Николаевич, Бычков Александр Петрович, Гончаренко Любовь Ивановна, Капранова Лидия Федоровна, Манасов Марлен Джеральдович, Пороховский Анатолий Александрович, Родионов Иван Иванович, Тепляшина Светлана Михайловна.
6. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Вишневская Надежда Геннадиевна, Кисляков Геннадий Васильевич, Шайкина Елена Владимировна.
Источник информации: https://www.nsd.ru/ru/db/news/ndcpress/index.php?id36=585668