ОАО "ГАЗ-Тек" - Годовое общее собрание акционеров
30 июня 2014 г. состоялось ГОСА
Дата фиксации – 30 мая 2014 г.
Решения собрания:
1. Поручить выполнение функции счетной комиссии юрисконсульту Общества – Тереховой Ирине Витальевне на срок до проведения следующего годового общего собрания акционеров Общества.
2. Утвердить годовой отчет ОАО «ГАЗ-Тек» за 2013 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) общества за 2013 год.
3. Чистую прибыль Общества за 2013 год в размере 460 690 780 (Четыреста шестьдесят миллионов шестьсот девяносто тысяч семьсот восемьдесят) рублей 95 копеек распределить следующим образом: 1. Дивиденды по итогам 2013 года не выплачивать. 2. Часть прибыли в размере 23 034 539 (Двадцать три миллиона тридцать четыре тысячи пятьсот тридцать девять) рублей 05 копеек – 5% от чистой прибыли Общества за 2013 год направить на формирование Резервного фонда Общества; 3. Часть прибыли в размере 4 400 000,00 (Четыре миллиона четыреста тысяч) рублей направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров ОАО «ГАЗ-Тек» за осуществление ими своих обязанностей в 2013-2014 годах, установив следующее вознаграждение членам Совета директоров ОАО «ГАЗ-Тек»: Председателю Совета директоров – 1 100 000 (Один миллион сто тысяч) рублей, остальным членам Совета директоров по 825 000 (Восемьсот двадцать пять тысяч) рублей каждому. 4. Часть прибыли в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей направить на выплату вознаграждения Ревизору ОАО «ГАЗ-Тек» за осуществление им своих обязанностей в 2013-2014 годах. 5. Часть прибыли в размере 433 206 241 (Четыреста тридцать три миллиона двести шесть тысяч двести сорок один) рубль 90 копеек - оставить в распоряжении Общества.
4. Определить состав Совета директоров ОАО «ГАЗ-Тек» в количестве 5 членов.
5. Избрать Совет директоров ОАО «ГАЗ-Тек» в следующем составе: Шамалов Юрий Николаевич, Гавриленко Анатолий Анатольевич, Бушмакин Сергей Александрович, Нуждов Алексей Викторович, Алешин Олег Николаевич.
6. Утвердить «Эстар Аудит» аудитором Общества на 2014 год.
7. Утвердить ревизором Общества Майорову Елену Вячеславовну.
8. . Одобрить сделки с заинтересованностью, которые могут быть совершены ОАО «ГАЗ-Тек» в процессе осуществления Обществом своей обычной хозяйственной деятельности в 2014-2015 годах, до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров.
Источник информации: https://www.nsd.ru/ru/db/news/ndcpress/index.php?id36=530095
Дата фиксации – 30 мая 2014 г.
Решения собрания:
1. Поручить выполнение функции счетной комиссии юрисконсульту Общества – Тереховой Ирине Витальевне на срок до проведения следующего годового общего собрания акционеров Общества.
2. Утвердить годовой отчет ОАО «ГАЗ-Тек» за 2013 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) общества за 2013 год.
3. Чистую прибыль Общества за 2013 год в размере 460 690 780 (Четыреста шестьдесят миллионов шестьсот девяносто тысяч семьсот восемьдесят) рублей 95 копеек распределить следующим образом: 1. Дивиденды по итогам 2013 года не выплачивать. 2. Часть прибыли в размере 23 034 539 (Двадцать три миллиона тридцать четыре тысячи пятьсот тридцать девять) рублей 05 копеек – 5% от чистой прибыли Общества за 2013 год направить на формирование Резервного фонда Общества; 3. Часть прибыли в размере 4 400 000,00 (Четыре миллиона четыреста тысяч) рублей направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров ОАО «ГАЗ-Тек» за осуществление ими своих обязанностей в 2013-2014 годах, установив следующее вознаграждение членам Совета директоров ОАО «ГАЗ-Тек»: Председателю Совета директоров – 1 100 000 (Один миллион сто тысяч) рублей, остальным членам Совета директоров по 825 000 (Восемьсот двадцать пять тысяч) рублей каждому. 4. Часть прибыли в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей направить на выплату вознаграждения Ревизору ОАО «ГАЗ-Тек» за осуществление им своих обязанностей в 2013-2014 годах. 5. Часть прибыли в размере 433 206 241 (Четыреста тридцать три миллиона двести шесть тысяч двести сорок один) рубль 90 копеек - оставить в распоряжении Общества.
4. Определить состав Совета директоров ОАО «ГАЗ-Тек» в количестве 5 членов.
5. Избрать Совет директоров ОАО «ГАЗ-Тек» в следующем составе: Шамалов Юрий Николаевич, Гавриленко Анатолий Анатольевич, Бушмакин Сергей Александрович, Нуждов Алексей Викторович, Алешин Олег Николаевич.
6. Утвердить «Эстар Аудит» аудитором Общества на 2014 год.
7. Утвердить ревизором Общества Майорову Елену Вячеславовну.
8. . Одобрить сделки с заинтересованностью, которые могут быть совершены ОАО «ГАЗ-Тек» в процессе осуществления Обществом своей обычной хозяйственной деятельности в 2014-2015 годах, до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров.
Источник информации: https://www.nsd.ru/ru/db/news/ndcpress/index.php?id36=530095