ОАК ПАО - Годовое общее собрание акционеров
АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от СПБ БАНК АО о корпоративном действии «Годовое общее собрание акционеров»
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1212597 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Наименование ценной бумаги | Категория | ISIN | Номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| 1212597 | ОАК ПАО | UNAC/03#RU#1-02-55306-E#ОбъединАвиастрКорп, ПАО ао02 | Акции обыкновенные | RU000A0JPLZ7 | |||
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Референс | Код типа КД |
| 1212601 | INFO |
| 1212602 | INFO |
Дополнительный текст
1 Утверждение годового отчета ПАО «ОАК» за 2025 год.
1.1 Утвердить годовой отчет ПАО «ОАК» за 2025 год.
2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ОАК» за 2025 год.
2.1 Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ОАК» за 2025 год.
3 Распределение прибыли ПАО «ОАК» (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2025 года.
3.1 В связи с отсутствием чистой прибыли у ПАО «ОАК» по итогам 2025 года чистую прибыль Общества не распределять, дивиденды по акциям Общества не выплачивать.
4 Избрание членов Совета директоров ПАО «ОАК».
5 Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ОАК».
6 Назначение аудиторской организации ПАО «ОАК».
6.1 Назначить аудиторской организацией ПАО «ОАК» на 2026 год ООО «Пачоли».
7 О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ОАК».
7.1 Установить ежемесячное фиксированное вознаграждение независимым/внешним директорам в составе Совета директоров ПАО «ОАК» в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии ПАО «ОАК» и поручить Обществу обеспечить регулярную выплату указанного вознаграждения независимым/внешним директорам до момента прекращения их полномочий члена Совета директоров и/или утраты статуса независимого/внешнего директора.
8 Утверждение внутренних документов ПАО «ОАК».
8.1 Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ОАК» в новой редакции (редакция №10).
9 Внесение изменений в Устав ПАО «ОАК».
9.1 Внести Изменения №2 в Устав Публичного акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация», изложив абзац 2 пункта 14.1. Устава Публичного акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация» в следующей редакции: «Количественный состав ревизионной комиссии Общества, избираемой общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового общего собрания акционеров, составляет 5 (Пять) человек».
1. Утверждение годового отчета ПАО «ОАК» за 2025 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ОАК» за 2025 год. 3. Распределение прибыли ПАО «ОАК» (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2025 года. 4. Избрание членов Совета директоров ПАО «ОАК». 5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ОАК». 6. Назначение аудиторской организации ПАО «ОАК». 7. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ОАК». 8. Утверждение внутренних документов ПАО «ОАК». 9. Внесение изменений в Устав ПАО «ОАК».
Ссылка: Доступно клиентам АО ""ФИНАМ"". Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для доступа.
Комментарии