НоваБев Групп ПАО - Годовое общее собрание акционеров

АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от СПБ БАНК АО о корпоративном действии «Годовое общее собрание акционеров»

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1170744
Код типа корпоративного действия	MEET
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	ISIN	Номинальная стоимость	Валюта номинала
1170744	НоваБев Групп ПАО	RU000A0HL5M1#RU#1-01-55052-E#НоваБев Групп ао01	Акции обыкновенные	RU000A0HL5M1

Связанные корпоративные действия
Референс	Код типа КД
1162057	DVCA

Дополнительный текст

1 Утверждение Годового отчета Общества за 2025 год.

1.1 Утвердить Годовой отчет Общества за 2025 год Проект Годового отчета Общества за 2025г. в составе материалов к годовому заседанию Общего собрания акционеров Общества размещен под №1.

2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год

2.1 Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025г. в составе материалов к годовому заседанию Общего собрания акционеров Общества размещена под №2

3 Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) по результатам 2025 финансового года.

3.1 Прибыль Общества по результатам 2025 финансового года не распределять, дивиденды не объявлять и не выплачивать. Нераспределенную чистую прибыль Общества прошлых лет направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества в денежной форме из расчета 10 (Десять) рублей на одну обыкновенную акцию...полная формулировка решения содержится в файле "12 Проекты решений ГОСА"

4 Избрание членов Совета директоров Общества.

4.1 Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов:

4.1 1 Белокопытов Николай Владимирович

4.1 2 Гукасян Мелине Генриковна

4.1 3 Иконников Александр Вячеславович

4.1 4 Купцов Сергей Александрович

4.1 5 Крачковский Александр Борисович

4.1 6 Малашенко Николай Геннадьевич

4.1 7 Мечетин Александр Анатольевич

4.1 8 Молчанов Сергей Витальевич

4.1 9 Ордовский-Танаевский Бланко

4.1 10 Прохоров Константин Анатольевич

5 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5.1 Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов: - Грабельцев Леонид Юрьевич

5.2 Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов: - Золотарев Виктор Андреевич

5.3 Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов: - Иванова Анна Николаевна

5.4 Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов: - Яковлева Анна Николаевна

6 Назначение аудиторской организации Общества.

6.1 Назначить аудиторской организацией Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Русаудит оценка и консалтинг» (ООО «Русаудит»), 127015, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Бутырский, ул. Бутырская, д. 76, стр. 1, помещение I, свидетельство о государственной регистрации: №015.468 от 08.09.1992, выдано Московской регистрационной палатой; ОГРН 1037700117949, является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество

7 Внесение Изменений и дополнений в Устав Общества.

7.1 Внести Изменения и дополнения в Устав Общества Проект Изменений и дополнений в Устав Общества в составе материалов к годовому заседанию Общего собрания Общества размещен под №11

1. Утверждение Годового отчета Общества за 2025 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год. 3. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) по результатам 2025 финансового года. 4. Избрание членов Совета директоров Общества. 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 6. Назначение аудиторской организации Общества. 7. Внесение Изменений и дополнений в Устав Общества.

Добавлен файл#1 Годовой отчет.pdf

Добавлен файл#10 Сведения о заключенных акционерных соглашениях.pdf

Добавлен файл#11 Изменения в Устав 2026.pdf

Добавлен файл#12 Проекты решений ГОСА.pdf

Добавлен файл#2 АЗ НоваБев Групп ПАО 2025 РСБУ.pdf

Добавлен файл#3 Заключение РК.pdf

Добавлен файл#4 Отчет ДВА.pdf

Добавлен файл#5 Рекомендации СД дата списка.pdf

Добавлен файл#5 Рекомендации СД размер дивиденда.pdf

Добавлен файл#6 Сведения о кандидатах.pdf

Добавлен файл#7 Сведения о кандидатуре Аудитора Общества.pdf

Добавлен файл#8 сведения о сумме невостребованных дивидендов.pdf

Добавлен файл#9 Сведения о приостановке выплаты дивидендов.pdf

Добавлен файл#бюллетень 1.doc

Добавлен файл#бюллетень 2.doc

Добавлен файл#бюллетень 3.doc

Добавлен файл#бюллетень 4.doc

Добавлен файл#бюллетень 5.doc

Добавлен файл#бюллетень 6.doc

Добавлен файл#бюллетень 7.doc

Ссылка: Доступно клиентам АО ""ФИНАМ"". Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для доступа.