НМТП ПАО - Годовое общее собрание акционеров

АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от СПБ БАНК АО о корпоративном действии «Годовое общее собрание акционеров»

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1175242
Код т!пик!пик! корпоративного действия	MEET
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	ISIN	Номинальная стоимость	Валюта номинала
1175242	НМТП ПАО	RU0009084446#RU#1-01-30251-E#НоворосМорТоргПорт, ПАО ао01	Акции обыкновенные	RU0009084446

Связанные корпоративные действия
Референс	Код т!пик!пик! КД
1175243	DVCA

Дополнительный текст

1 Утверждение годового отчета Общества

1.1 Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

2.1 Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

3 Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2025 года.

3.1 Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2025 года в сумме 40 785 733 074 (сорок миллиардов семьсот восемьдесят пять миллионов семьсот тридцать три тысячи семьдесят четыре) рубля 81 копейка, следующим образом: 1. Часть чистой прибыли в сумме 21 460 244 958 (двадцать один миллиард четыреста шестьдесят миллионов двести сорок четыре тысячи девятьсот пятьдесят восемь) рублей 72 копейки направить на выплату дивидендов акционерам. 2. Оставшуюся часть чистой прибыли в сумме 19 325 488 116 (девятнадцать миллиардов триста двадцать пять миллионов четыреста восемьдесят восемь тысяч сто шестнадцать) рублей 09 копеек не распределять.

4 О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2025 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

4.1 1. Выплатить дивиденды по результатам 2025 года денежными средствами в размере 21 460 244 958 (двадцать один миллиард четыреста шестьдесят миллионов двести сорок четыре тысячи девятьсот пятьдесят восемь) рублей 72 копейки. 2. Определить размер дивиденда на одну акцию 1,1448 рубля. 3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 13.07.2026. 4. Выплатить дивиденды: 4.1. Зарегистрированным в реестре акционеров номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему в период с 14.07.2026 по 27.07.2026 года включительно; 4.2. Другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам в период с 14.07.2026 по 17.08.2026 года включительно.

5 О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества

5.1 Выплатить вознаграждение за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров - негосударственным служащим в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров публичного акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт», утвержденным 25.12.2017 решением общего собрания акционеров ПАО «НМТП».

6 О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.

6.1 Выплатить членам Ревизионной комиссии Общества - негосударственным служащим вознаграждение за работу в составе Ревизионной комиссии в размере 12 000 (двенадцать тысяч) рублей.

7 Избрание членов Совета директоров Общества.

7.1 Избрать в Совет директоров Общества:

7.1 1 Данилов Иван Александрович

7.1 2 Жусупов Серик Даирович

7.1 3 Киреев Сергей Георгиевич

7.1 4 Король Борис Михайлович

7.1 5 Ларин Вадим Михайлович

7.1 6 Леписткин Владимир Викторович

7.1 7 Шальков Иван Дмитриевич

7.1 8 Масловский Иван Анатольевич

7.1 9 Савченков Михаил Васильевич

7.1 10 Соляная Елена Владимировна

7.1 11 Черкасов Павел Игоревич

7.1 12 Шабанов Тимур Кайсерович

7.1 13 Шоцкий Сергей Александрович

8 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

8.1 Бородаенко Виктор Викторович

8.2 Кузьмин Андрей Александрович

8.3 Мальсагов Якуб Хаджимуратович

8.4 Сердюк Сергей Владимирович

9 Назначение аудиторской организации Общества.

9.1 Для проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год назначить аудиторской организацией АО «Технологии Доверия-Аудит».

1. Утверждение годового отчета Общества 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2025 года. 4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2025 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества 6. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества. 7. Избрание членов Совета директоров Общества. 8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 9. Назначение аудиторской организации Общества.

Добавлен файл#Приложение 7 к ГО НМТП за 2025 Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение за 2024.pdf

Добавлен файл#Приложение 8 к ГО НМТП за 2025 Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение за 2025 год.pdf

Добавлен файл#Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение за 2025 год.pdf

Добавлен файл#Информация об аудиторе.pdf

Добавлен файл#Приложение 1 к ГО НМТП за 2025 п 1 4 раскр.pdf

Добавлен файл#Приложение 2 к ГО НМТП за 2025 Отчет об объеме использ обществом энерго ресурс и воды.pdf

Добавлен файл#Приложение 3 к ГО НМТП за 2025 Отчет о соблюдении ККУ раскр.pdf

Добавлен файл#Приложение 4 к ГО НМТП за 2025 Информация о совершенных крупных сделках раскр.pdf

Добавлен файл#Приложение 5 к ГО НМТП за 2025 Информация о совершенных сделках с заинтересованностью раскр.pdf

Добавлен файл#Приложение 6 к ГО НМТП за 2025 Поручен и указан Президента РФ и поручен Правительства РФ.pdf

Добавлен файл#Проекты решен по вопросам повестки дня ГОСА НМТП.pdf

Добавлен файл#Рекомендации СД по выплате вознаграждения.pdf

Добавлен файл#Рекомендации СД по прибыли в т ч по размеру дивидендов.pdf

Добавлен файл#Сведения о кандидатах в СД и РК ГОСА 2026.pdf

Добавлен файл#Сведения об общей сумме невостребованных дивидендов.pdf

Добавлен файл#26 05 22 СД НМТП Приложение 4 Сообщение о проведении ГОСА НМТП.docx

Добавлен файл#26 05 22 СД НМТП Приложение 5 Бюллетени 1 7 для голосования на ГОСА НМТП.docx

Добавлен файл#ГО ПАО НМТП за 2025 раскр.pdf

Добавлен файл#Заключение внутреннего аудита.pdf

Добавлен файл#Заключение РК НМТП за 2025 год.pdf

Ссылка: Доступно клиентам АО ""ФИНАМ"". Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для доступа.