НК РУССНЕФТЬ ПАО - Годовое общее собрание акционеров

АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от СПБ БАНК АО о корпоративном действии «Годовое общее собрание акционеров»

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1175285
Код т!пик!пик! корпоративного действия	MEET
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	ISIN	Номинальная стоимость	Валюта номинала
1175285	НК РУССНЕФТЬ ПАО	RUSN/02#RU#1-02-39134-H#НК РуссНефть, ПАО ао02	Акции обыкновенные	RU000A0JSE60

Связанные корпоративные действия
Референс	Код т!пик!пик! КД
1175336	INFO
1175288	DVCA

Дополнительный текст

1 Об утверждении годового отчета ПАО НК «РуссНефть» за 2025 год.

1.1 Утвердить годовой отчет ПАО НК «РуссНефть» за 2025 год.

2 Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО НК «РуссНефть» за 2025 год.

2.1 Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО НК «РуссНефть» за 2025 год.

3 О распределении прибыли по итогам 2025 года, в том числе выплате дивидендов по акциям ПАО НК «РуссНефть».

3.1 3.1. Из чистой прибыли в сумме 7 752 425 тыс. рублей, полученной по результатам 2025 года, направить 70 миллионов долларов США (по курсу Банка России, установленному на дату фактической выплаты дивидендов) на выплату дивидендов по привилегированным акциям ПАО НК «РуссНефть». Оставшуюся часть чистой прибыли не распределять. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать. В случае, если при фактической выплате дивидендов конвертация по курсу Банка России повлечет недостаточность суммы чистой прибыли за 2025 год, на выплату недостающей части направить часть нераспределенной прибыли по итогам 2024 года. 3.2. Утвердить 16 июля 2026 года в качестве даты определения лиц, имеющих право на получение дивидендов. Полный текст в файле Решение 3.docx

4 Об избрании членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть».

4.1 Избрать Совет директоров ПАО НК «РуссНефть» из следующих лиц:

4.1 1 Авалишвили Давид Гурамович

4.1 2 Дерех Андрей Михайлович

4.1 3 Кузьменков Алексей Александрович

4.1 4 Макарова Елена Александровна

4.1 5 Максимов Антон Львович

4.1 6 Мартынов Виктор Георгиевич

4.1 7 Марченко Вячеслав Владимирович

4.1 8 Прозоровская Ольга Евгеньевна

4.1 9 Романов Дмитрий Вячеславович

4.1 10 Степашин Сергей Вадимович

4.1 11 Сидский Николай Алексеевич

5 Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО НК «РуссНефть».

5.1 Избрать Ревизионную комиссию ПАО НК «РуссНефть» в количестве 3 человек из следующих лиц: - Долгополов Дмитрий Сергеевич

5.2 Избрать Ревизионную комиссию ПАО НК «РуссНефть» в количестве 3 человек из следующих лиц: - Сергеева Елена Александровна

5.3 Избрать Ревизионную комиссию ПАО НК «РуссНефть» в количестве 3 человек из следующих лиц: - Шкалдова Вероника Вячеславовна

6 О назначении аудиторской организации ПАО НК «РуссНефть».

6.1 Назначить аудиторской организацией ПАО НК «РуссНефть» по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности в 2026 году Юникон АО (ОГРН 1037739271701).

7 Об установлении размеров вознаграждения членам Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» и компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть».

7.1 7.1. Установить размер вознаграждения Председателю Совета директоров и независимым членам Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» и компенсации расходов, связанных с исполнением ими обязанностей членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть», согласно Приложению 1. 7.2. Компенсировать Председателю и независимым членам Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» следующие расходы (документально подтвержденные): - расходы, связанные с проездом членов Совета директоров к месту проведения заседаний Совета директоров и/или комитета при Совете директоров (в том числе расходы по проезду бизнес-классом); - расходы, связанные с проживанием членов Совета директоров в период проведения заседаний Совета директоров и/или комитета при Совете директоров в гостиницах любых категорий; - иные обоснованные расходы, связанные с реализацией прав и обязанностей в рамках осуществления полномочий члена Совета директоров ПАО НК «РуссНефть». Полный текст в файле Решение 7.docx

8 Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

8.1 Одобрить сделки, указанные в Приложении 2.

1. Об утверждении годового отчета ПАО НК «РуссНефть» за 2025 год. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО НК «РуссНефть» за 2025 год. 3. О распределении прибыли по итогам 2025 года, в том числе выплате дивидендов по акциям ПАО НК «РуссНефть». 4. Об избрании членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть». 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО НК «РуссНефть». 6. О назначении аудиторской организации ПАО НК «РуссНефть». 7. Об установлении размеров вознаграждения членам Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» и компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть». 8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Ссылка: Доступно клиентам АО ""ФИНАМ"". Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для доступа.