НК РОСНЕФТЬ - СМОЛЕНСКНЕФТЕПРОДУКТ ПАО - Годовое общее собрание акционеров

АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от НРД НКО АО о корпоративном действии «Годовое общее собрание акционеров»

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1175244
Код типа корпоративного действия	MEET
Тип корпоративного действия	Годовое заседание общего собрания акционеров
Дата КД (план.)	29 июня 2026 г. 12:00 МСК
Дата фиксации	04 июня 2026 г.
Способ принятия решений общим собранием	Заседание
Место проведения заседания	214014, Российская Федерация, г. Смоленск, ул. Володарского, д.3

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Тип фин.инструмента	Депозитарный код выпуска	ISIN
1175244X70532	Публичное акционерное общество "НК "Роснефть"-Смоленскнефтепродукт"	1-01-00356-A	17 ноября 2021 г.	акции обыкновенные	RU0008012067	RU0008012067

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД
DVCA	1175252

Голосование
Дата и время окончания приема инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные НКО АО НРД	26 июня 2026 г. 19:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные эмитентом	26 июня 2026 г. 23:59 МСК
Методы голосования
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании	NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании	NADCRUMM
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени	Код страны: RU. ПАО "НК "Роснефть" - Смоленскнефтепродукт" 214014, г. Смоленск, ул. Во лодарского, д.3.
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	Информация об адресе не предоставлена

Повестка

1. Об утверждении годового отчета Общества. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. 3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года. 4. Об избрании членов Совета директоров Общества. 5. О назначении аудиторской организации Общества. 6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 7. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции. 8. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. 9. Об утверждении Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции. 10. О внесении изменений и дополнений в Устав. 11. О внесении изменений и дополнений в Устав. 12. О внесении изменений и дополнений в Устав. 13. О внесении изменений и дополнений в Устав.

4.2 Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента