На текущей неделе внимание рынка будет направлено на пленарные заседания FATF

Сегодня, 19 июня, в Париже стартует пленарная неделя FATF (Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег), в рамках которой будет рассматриваться вопрос включения России в негативные списки. Заседания будут проходить до 23 июня включительно. 

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Россия ищет пути предотвратить риски попадания в списки FATF и обращалась к ряду стран, включая Саудовскую Аравию, Турцию, Мексику и Объединенные Арабские Эмираты, с изложением негативных последствий для торговых связей в случае включения в эти списки. Примечательно, что до сегодняшнего дня никаких официальных заявлений о потенциальных шагах в отношении России по этому вопросу пока не появлялось.

В то же время глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в рамках ПМЭФ, заметила, что никаких объективных оснований для исключения РФ из FATF не существует. По ее словам, которые приводят «Ведомости», регулятор пытался проводить «какие только возможно» коммуникации, чтобы разъяснить свою позицию, прежде всего, что нет никаких объективных оснований для исключения России из FATF.

FATF – The Financial Action Task Force – межправительственная/межгосударственная организация, устанавливающая стандарты по борьбе с отмыванием нелегальных доходов и финансированием терроризма для финансовых организаций в мире. Она занимается исследованием/анализом каналов отмывания средств, разработкой мер противодействия и оценкой соответствия стран-участниц (более 200) этим стандартам. Страны с недостаточно эффективно работающими процедурами подразделяются на две группы по уровню риски – «черный» (страны с высоким риском) и «серый» (страны с повышенным риском) списки.