Московский суд изъял в пользу государства компании группы «Трансбункер»

Арбитражный суд Москвы по иску Генпрокуратуры изъял в пользу государства компании группы "Трансбункер", передает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение корреспондента из зала суда.

Группа специализируется на бункеровке - заправке топливом морских судов и на поставках топлива в порты.

Как отмечает агентство, суд признал незаконными сделки, связанные с редомициляцией компаний группы в 2024 году в юрисдикции России и Объединенных Арабских Эмиратов, а также перераспределение бенефициарами группы Сергеем Пугачевым и Иосифом Сандлером долей участия в компаниях, контролирующих российские стратегические предприятия, в пользу своих дочерей, являющихся резидентами Кипра и ОАЭ. Представитель истца заявил в суде, что сделки привели к установлению иностранного контроля над стратегическими предприятиями без согласования с госорганами.

Источник агентства, знакомый с иском, ранее заявил, что ФНС России и Росфинмониторинг ранее выявили вывод за рубеж активов группы более чем на 19,3 млрд рублей.

Истец потребовал обратить в доход государства ООО "Холдинговая Компания "Трансбункер", а также международные компании ООО "Калифорния Инвестментс", ООО "Трансбункер Менеджмент" (принадлежит ответчице Елене Завьяловой), ООО "Трансбункер Кэпитал" и ООО "УР Ойл".

Ответчиками в иске, по данным агентства, указаны эмиратские Transbunker International Limited и Transbunker Group Limited, а также Пугачев, Сандлер, Завьялова и зарегистрированное на острове Русский ООО "Международная компания "Калифорния Инвестментс". Третьими лицами привлечено более 20 компаний группы.

ГК "Трансбункер" была образована в 1991 в морском порту Ванино Хабаровского края. Помимо баз в дальневосточных портах, у группы есть базы на Балтийском и Черном морях.