Мосэнерго ПАО - Годовое общее собрание акционеров

АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от СПБ БАНК АО о корпоративном действии «Годовое общее собрание акционеров»

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1175681
Код типа корпоративного действия	MEET
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	ISIN	Номинальная стоимость	Валюта номинала
1175681	Мосэнерго ПАО	RU0008958863#RU#1-01-00085-A#Мосэнерго, ПАО ао01	Акции обыкновенные	RU0008958863

Связанные корпоративные действия
Референс	Код типа КД
1181293	DVCA

Дополнительный текст

1 Утверждение годового отчета Общества.

1.1 Утвердить годовой отчет ПАО «Мосэнерго» за 2025 год в соответствии с Приложением 1 (проект документа включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Мосэнерго»).

2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

2.1 Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Мосэнерго» за 2025 год в соответствии с Приложением 2 (проект документа включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Мосэнерго»).

3 Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.

3.1 1. Утвердить распределение прибыли ПАО «Мосэнерго» по результатам 2025 года в размере 10 685 680 546 рублей и часть нераспределенной прибыли прошлых лет ПАО «Мосэнерго», накопленной по состоянию на 01.01.2025, в размере 114 331 457 рублей, в общей сумме 10 800 012 003 рубля на выплату дивидендов. 2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Мосэнерго» по результатам 2025 года (в том числе из нераспределенной прибыли прошлых лет) в размере 0,27170279181 рубля на одну обыкновенную акцию ПАО «Мосэнерго» в денежной форме в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации. 3. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Мосэнерго» по результатам 2025 года (в том числе из нераспределенной прибыли прошлых лет), – 14 июля 2026 года (на конец операционного дня).

4 Избрание членов Совета директоров Общества.

4.1 Избрать в Совет директоров ПАО «Мосэнерго»:

4.1 1 АНТОНОВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА

4.1 2 БИКМУРЗИН АЛЬБЕРТ ФЯРИТОВИЧ

4.1 3 БУТКО АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ

4.1 4 ЗЕМЛЯНОЙ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ

4.1 5 ИВАННИКОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ

4.1 6 КОМИССАРОВ КОНСТАНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ

4.1 7 КОРОБКИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА

4.1 8 ЛИТВИНОВ РОМАН ВЛАДИМИРОВИЧ

4.1 9 МАРКЕЛОВ ВИТАЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

4.1 10 МЕДЖИДОВ ДЕМИР ШАМИЛЕВИЧ

4.1 11 РОГОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ

4.1 12 СИМДЯКИН ВАДИМ МИХАЙЛОВИЧ

4.1 13 СОБИЦКИЙ АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ

4.1 14 ТАБЕЛЬСКИЙ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

4.1 15 ФЕДОРОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ

4.1 16 ХАФИЗОВ ВАЛЕРИЙ ЭРНЕСТОВИX

4.1 17 ХИМИЧУК ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА

4.1 18 ЧИГЛИКОВ РАИС РИНАТОВИЧ

4.1 19 ШАЦКИЙ ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ

5 Назначение аудиторской организации Общества.

5.1 Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК», ИНН 7701017140, ОГРН 1027700058286, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44 стр. 2, основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» 11506030481) аудиторской организацией, осуществляющей аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Мосэнерго», подготовленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации за 2026 год, консолидированной финансовой отчетности Группы Мосэнерго, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2026 год, обзорную проверку сокращенной промежуточной консолидированной финансовой отчетности Группы Мосэнерго, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за первое полугодие 2026 года.

6 О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

6.1 1. Определить общую сумму базовой части вознаграждения членов Совета директоров, избранного решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Мосэнерго» 24.06.2025, по следующей формуле: Три ММТС * количество заседаний Совета директоров * численность Совета директоров, где: ММТС - минимальные месячные тарифные ставки рабочего первого разряда основного производства в нормальных условиях труда по Единой тарифной сетке оплаты труда работников организаций ПАО «Газпром» согласно приказу ПАО «Газпром» от 30 января 2026 г. № 27. Количество заседаний Совета директоров - число заседаний Совета директоров ПАО «Мосэнерго», состоявшихся с 24.06.2025 до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Мосэнерго» по итогам 2025 года. Численность Совета директоров - 13 членов. Выплатить базовую часть вознаграждения членам Совета директоров с учетом следующего - общая сумма базовой части вознаграждения распределяется между членами Совета д... (Полный текст содержится в файле Решение 6_1.docx).

7 Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

7.1 Утвердить Устав ПАО «Мосэнерго» в новой редакции в соответствии с Приложением 3 (проект документа включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Мосэнерго»).

8 Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции.

8.1 Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Мосэнерго» в новой редакции в соответствии с Приложением 4 (проект документа включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Мосэнерго»).

1 Утверждение годового отчета Общества. 2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. 3 Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года. 4 Избрание членов Совета директоров Общества. 5 Назначение аудиторской организации Общества. 6 О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций. 7 Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 8 Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции.

Добавлен файл#Решение 1_1.docx

Добавлен файл#Решение 2_1.docx

Добавлен файл#Решение 3_1.docx

Добавлен файл#Решение 5_1.docx

Добавлен файл#Решение 6_1.docx

Добавлен файл#Решение 7_1.docx

Добавлен файл#Решение 8_1.docx

Добавлен файл#Мосэнерго НД материалы.7z

Ссылка: Доступно клиентам АО ""ФИНАМ"". Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для доступа.