МД Медикал Груп МКПАО - RU000A108KL3 - Годовое общее собрание акционеров

АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от СПБ БАНК АО о корпоративном действии «Годовое общее собрание акционеров»

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1171504
Код т!пик!пик! корпоративного действия	MEET
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	ISIN	Номинальная стоимость	Валюта номинала
1171504	МД Медикал Груп МКПАО	RU000A108KL3#RU#1-01-16802-A#МД Медикал Груп ао01	Акции	RU000A108KL3

Связанные корпоративные действия
Референс	Код т!пик!пик! КД
1171536	DVCA

Дополнительный текст

1 Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

1.1 Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

2 О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.

2.1 2.1. Распределить часть чистой прибыли Общества по результатам 2025 финансового года в размере 3 530 875 470 (Три миллиарда пятьсот тридцать миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч четыреста семьдесят) рублей на выплату дивидендов акционерам Общества; 2.2. Выплатить дивиденды акционерам - владельцам обыкновенных акций Общества по результатам 2025 финансового года в размере 47 (сорок семь) рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме; 2.3. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «14» июля 2026 года; 2.4. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить исполнение настоящего решения общего собрания акционеров - осуществить выплату дивидендов акционерам Общества, сведения о которых будут значиться в реестре владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на «14» июля 2026 года, в сроки, предусмотренные п. 6 ст. 42 Федерального закона от

3 Об определении количественного состава Совета директоров, об избрании членов Совета директоров Общества.

3.1 Определить количественный состав Совета директоров в количестве 6 (шесть) членов.

3.2 Избрать в Совет директоров Общества Калугина Сергея Борисовича

3.3 Избрать в Совет директоров Общества Кудимова Юрия Александровича

3.4 Избрать в Совет директоров Общества Курцера Марка Аркадьевича

3.5 Избрать в Совет директоров Общества Лукину Татьяну Борисовну

3.6 Избрать в Совет директоров Общества Меклера Владимира Александровича

3.7 Избрать в Совет директоров Общества Устименко Виталия Александровича

4 Об утверждении размера вознаграждения членам Совета директоров Общества.

4.1 Утвердить вознаграждение членам Совета директоров в совокупном размере, не превышающем 9 500 000 (Девять миллионов пятьсот тысяч) рублей.

5 О назначении аудиторской организации Общества.

5.1 Утвердить акционерное общество «КЭПТ» (ОГРН: 1027700125628, ИНН/КПП: 7702019950/771401001, адрес: 125040, Россия, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 34А) в качестве аудитора Общества за 2026 год.

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год. 2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года. 3. Об определении количественного состава Совета директоров, об избрании членов Совета директоров Общества. 4. Об утверждении размера вознаграждения членам Совета директоров Общества. 5. О назначении аудиторской организации Общества.

Ссылка: Доступно клиентам АО ""ФИНАМ"". Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для доступа.