Криптовалютные биржи дают доступ российским банкам, находящимся под санкциями

Две крупные криптовалютные биржи Huobi и KuCoin позволяют людям торговать криптовалютой с помощью дебетовых карт, выпущенных российскими банками, находящимися под санкциями, такими как «Сбербанк», передает Bloomberg со ссылкой на отчет аналитической компании по цифровым активам Inca Digital.

Главный исполнительный директор Inca Digital Адам Заразинский сказал в интервью, что это может быть нарушением санкций США и Европы и что транзакции часто связаны с Tether, стабильной монетой, которая подверглась проверке со стороны регулирующих органов.

«Россияне часто используют Tether для вывода денег из страны», — сказал он. «Она абсолютно точно используется этими двумя биржами, в частности, для предоставления криптобанковских услуг российским банкам, находящимся под санкциями».

Binance предлагает «россиянам несколько способов конвертировать местную валюту в криптовалюту, в том числе через их внебиржевую торговую площадку и одноранговую торговую площадку», — говорится в отчете.

В отчете говорится, что каждый из этих вариантов открыт для россиян без чеков «знай своего клиента» на сумму до $10 000.

Чагри Пойраз, глобальный руководитель Binance по санкциям, заявил в заявлении для Bloomberg News, что биржа является «полной платформой KYC» и стала первой крупной биржей, которая ввела санкции ЕС, связанные с криптовалютой.

«Всегда будут пользователи с плохими намерениями, которые попытаются обойти даже самые сложные элементы управления, и именно поэтому мы сделали все возможное, чтобы реагировать в этой динамичной среде», — сказал Пойраз.

«Наша команда P2P предпринимает экстраординарный дополнительный шаг, фильтруя любые формы общения между пользователями, чтобы гарантировать полное отсутствие потенциальной связи с российскими организациями с помощью любого обходного пути. Учитывая низкую стоимость и небольшой объем транзакций в P2P, избегать санкции с этими продуктами нецелесообразно, и теперь мы пресекли даже самые творческие попытки обойти эти ограничения».

Binance, заявившая, что у нее нет централизованной штаб-квартиры, стала объектом расследований по всему миру. В США Binance расследовали Комиссия по ценным бумагам и биржам, Комиссия по торговле товарными фьючерсами, Министерство юстиции и Служба внутренних доходов.