Крах криптобиржи FTX может привести к уголовному преследованию ее главы
Крах криптовалютной биржи FTX может привести к уголовному преследованию ее главы, пишет ряд СМИ. При этом в урегулировании возникшего беспорядка свою роль намерены сыграть Комиссия по ценным бумагам и биржам США, Министерство юстиции, а также другие организации.
Как пишет издание MarketWatch, буквально через несколько дней после грандиозного краха криптовалютной торговой платформы FTX юристы из многих регулирующих и следственных органов США выстроились в очередь, чтобы провести свое расследование.
Перед основателем FTX Сэмом Бэнкманом-Фридом встают два основных вопроса: может ли он быть привлечен к уголовной ответственности в США и могут ли государственные органы США установить юрисдикцию над тем, чем он занимался из своей штаб-квартиры на райском острове на Багамах.
Сообщается, что на сегодняшний день Комиссия по ценным бумагам и биржам США, Комиссия по торговле товарными фьючерсами и Министерство юстиции уже начали расследование. Кроме того, как сообщает MarketWatch, королевская полиция Багамских островов также объявила о начале расследования.
Обвинений в правонарушениях главы FTX пока не поступало, и не исключается, что никаких обвинений предъявлено в итоге так и не будет. FTX признала, что допустила ошибки, которые привели к ее банкротству, а также заявила о том, что топ-менеджеры, включая главу биржи, использовали активы клиентов для помощи своей дочерней торговой фирме Alameda Research Inc., чтобы закрыть дыры в ее балансе.
По словам Кристофера Лавиня, работающего в юридической фирме Withersworldwide, основное внимание следователей уделяется тому, совершала ли FTX мошенничество по отношению к своим клиентам, инвесторам или властям.
Юристы FTX могут утверждать, что деятельность фирмы находится вне досягаемости американских властей, однако эксперты по правовым вопросам заявляют о том, что законы США о мошенничестве с использованием электронных средств написаны и толкуются настолько широко, что следователям нужно только доказать, что FTX использовала финансовые или коммуникационные системы США для перевода денег или отправки, чтобы предъявить обвинения в американском суде.
«Для Министерства юстиции аргумент прост: если вы совершили мошенничество и использовали для этого американские системы, вы находитесь под юрисдикцией Соединенных Штатов», — заметил Ренато Мариотти, бывший федеральный прокурор и юридический обозреватель.
Эксперты также отмечают, что в случае расследования неизбежно возникнут вопросы экстрадиции. Согласно данным СМИ, Бэнкман-Фрид находится на Багамах, а несколько топ-менеджеров компании вылетели в Гонконг.
Еще один вопрос, который могут преследовать прокуроры и регулирующие органы, заключается в том, нарушила ли FTX закон о банковской тайне. Аналогичный подход был применен при судебном преследовании криптобиржи BITMex, которая базировалась на Сейшельских островах.
Если же уголовное дело так и не будет возбуждено, то урегулировать ситуацию смогут регулирующие органы правительства США, в частности, SEC и CFTC.