Интерпол в ходе операции изъял у криптомошенников $300 млн и арестовал 3500 человек

Интерпол в ходе международной операции по борьбе с финансовыми преступлениями конфисковал около 300 млн долларов у криптомошенников в 34 странах и арестовал 3500 подозреваемых, сообщила организация.

Шестимесячная операция HAECHI IV (июль-декабрь 2023 г.) была нацелена на различные типы мошенничества. Следователи работали совместно, чтобы выявить онлайн-мошенничество и заморозить счета связанных банков и поставщиков услуг виртуальных активов. При этом был использован механизм остановки платежей, который помогает странам работать вместе, чтобы блокировать преступные доходы.

В частности отмечается, что сотрудничество между филиппинскими и корейскими властями привело к аресту в Маниле известного преступника, занимающегося азартными играми в интернете, после двухлетнего розыска. В целом было заблокировано 82 112 подозрительных банковских счетов, конфисковано в общей сложности 199 миллионов долларов в твердой валюте и 101 миллион долларов в виртуальных активах.