ИНАРКТИКА ПАО - Годовое общее собрание акционеров

АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от СПБ БАНК АО о корпоративном действии «Годовое общее собрание акционеров»

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1174269
Код т!пик!пик! корпоративного действия	MEET
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	ISIN	Номинальная стоимость	Валюта номинала
1174269	ИНАРКТИКА ПАО	RU000A0JQTS3#RU#1-01-04461-D#ИНАРКТИКА ао01	Акции обыкновенные	RU000A0JQTS3

Связанные корпоративные действия
Референс	Код т!пик!пик! КД
1174271	DVCA

Дополнительный текст

1 О распределении прибыли и выплате дивидендов по результатам 2025 года.

1.1 Прибыль Общества, полученную по итогам 2025 года, распределить следующим образом: 1) Выплатить акционерам ПАО «ИНАРКТИКА» дивиденды в размере 10 рублей 00 копеек на одну обыкновенную акцию в денежной форме. 2) Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 07.07.2026. 3) Произвести выплату дивидендов акционерам в сроки и порядке, установленные действующим законодательством Российской Федерации. Оставшуюся часть прибыли Общества оставить в распоряжении Общества.

2 Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА».

2.1 Определить количественный состав Совета директоров Общества – 9 человек.

3 Об избрании членов Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА».

3.1 Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

3.1 1 Александров Владимир Валерьевич

3.1 2 Аюпова Сайёра Якуповна

3.1 3 Благирев Алексей Павлович

3.1 4 Василенко Анна Геннадьевна

3.1 5 Васильков Дмитрий Олегович

3.1 6 Кащеев Роман Витальевич

3.1 7 Марченко Андрей Александрович

3.1 8 Погуляев Владислав Юрьевич

3.1 9 Чернова Екатерина Анатольевна

4 Об утверждении размера вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА».

4.1 Утвердить следующие размеры вознаграждений членов Совета директоров за работу в Совете директоров Общества и его комитетов: 1) годовое базовое вознаграждение членов Совета директоров в размере 5 000 000,00 рублей; 2) доплату в размере 3 000 000,00 рублей за председательство в Совете директоров; 3) доплаты в размере 1 500 000,00 рублей за председательство в каждом комитете Совета директоров Общества. Установить, что вознаграждение членам Совета директоров Общества выплачивается в порядке, установленном внутренними документами Общества.

5 Об утверждении аудитора ПАО «ИНАРКТИКА» на 2026 год.

5.1 Утвердить АО ДРТ (ОГРН: 1027700425444) в качестве аудитора Общества, осуществляющего аудит бухгалтерской отчетности Общества, подготовленной в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации (РСБУ), за 2026 год, и осуществляющего аудит консолидированной финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), за 2026 год.

1. О распределении прибыли и выплате дивидендов по результатам 2025 года. 2. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА». 3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА». 4. Об утверждении размера вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА». 5. Об утверждении аудитора ПАО «ИНАРКТИКА» на 2026 год.

Добавлен файл#11 Проекты решении.pdf

Добавлен файл#12 Форма Бюллетеня для голосования.pdf

Добавлен файл#Бюллетень.docx

Добавлен файл#1 Сообщение о проведении ГЗОСА 2026.pdf

Добавлен файл#2 Заключение СВА ПАО ИНАРКТИКА 2025.pdf

Добавлен файл#3 Сведения о кандидатуре аудитора.pdf

Добавлен файл#4 Сведения о кандидатах в СД.pdf

Добавлен файл#5 Вып из прот СД реком по див и рру вознагр СД.pdf

Добавлен файл#6 Информация об акционерных соглашениях.pdf

Добавлен файл#7 Сведения об общеи сумме невостреб дивидендов.pdf

Добавлен файл#8 Сведения о кол акц кот приост напр сообщ бюл и див.pdf

Добавлен файл#9 Свед о лицах предл вопросы в повестку дня ГЗОСА.pdf

Добавлен файл#10 Годовои отчет за 2025 с отч о сделках в совер кот им заинт.pdf

Ссылка: Доступно клиентам АО ""ФИНАМ"". Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для доступа.