Группа ЛСР ПАО - Годовое общее собрание акционеров

АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от СПБ БАНК АО о корпоративном действии «Годовое общее собрание акционеров»

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1176238
Код т!пик!пик! корпоративного действия	MEET
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	ISIN	Номинальная стоимость	Валюта номинала
1176238	Группа ЛСР ПАО	RU000A0JPFP0#RU#1-01-55234-E#Группа ЛСР, ПАО ао01	Акции обыкновенные	RU000A0JPFP0

Связанные корпоративные действия
Референс	Код т!пик!пик! КД
1176236	DVCA

Дополнительный текст

1 Утверждение годового отчета Общества по результатам работы за 2025 год.

1.1 Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2025 год.* *Годовой отчет Общества по результатам работы за 2025 год доступен для ознакомления на сайте Общества www.lsrgroup.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

2.1 Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.* *Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025 год доступна для ознакомления на сайте Общества www.lsrgroup.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3 Распределение прибыли Общества по результатам отчетного 2025 года.

3.1 Распределить прибыль Общества по результатам отчетного 2025 года следующим образом: 1. Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям по результатам отчетного 2025 года в размере 78 (Семьдесят восемь) рублей на одну обыкновенную именную акцию на общую сумму 8 036 356 770 (Восемь миллиардов тридцать шесть миллионов триста пятьдесят шесть тысяч семьсот семьдесят) рублей. Форма выплаты дивидендов – денежными средствами. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 13.07.2026 г.;

3.2 Распределить прибыль Общества по результатам отчетного 2025 года следующим образом: 2. Утвердить размер вознаграждений и всех компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, в сумме не более 75 000 000 (Семидесяти пяти миллионов) рублей.

4 Определение количественного состава Совета директоров Общества.

4.1 Определить количественный состав Совета директоров Общества в 9 (Девять) человек.

5 Избрание членов Совета директоров Общества.

5.1 Избрать в Совет директоров Общества 9 членов из кандидатов:

5.1 1 Волчецкая Галина Александровна

5.1 2 Игнатенко Виталий Никитич – независимый директор

5.1 3 Кудимов Юрий Александрович – независимый директор

5.1 4 Кутузов Дмитрий Владимирович

5.1 5 Левит Игорь Михайлович

5.1 6 Осипов Юрий Сергеевич – независимый директор

5.1 7 Романов Иван Леонидович

5.1 8 Шадрина Любовь Викторовна

5.1 9 Яковлев Владимир Анатольевич – независимый директор

6 Назначение аудиторских организаций Общества на 2026 год.

6.1 Назначить АО «Кэпт» аудиторской организацией, которая будет проводить независимый аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год, подготавливаемой в соответствии с РСБУ.

6.2 Назначить АО «Кэпт» аудиторской организацией, которая будет проводить независимый аудит консолидированной финансовой отчетности Общества за 2026 год, подготавливаемой в соответствии с МСФО.

7 Утверждение Устава Общества в новой редакции.

7.1 Утвердить Устав Общества в новой редакции.* *Устав Общества в новой редакции доступен для ознакомления на сайте Общества www.lsrgroup.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8 Утверждение Положения об общем собрании акционеров в новой редакции.

8.1 Утвердить Положение об общем собрании акционеров в новой редакции.* *Положение об общем собрании акционеров в новой редакции доступно для ознакомления на сайте Общества www.lsrgroup.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1. Утверждение годового отчета Общества по результатам работы за 2025 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год. . 3. Распределение прибыли Общества по результатам отчетного 2025 года. 4. Определение количественного состава Совета директоров Общества. . 5. Избрание членов Совета директоров Общества. 6. Назначение аудиторских организаций Общества на 2026 год. 7. Утверждение Устава Общества в новой редакции. 8. Утверждение Положения об общем собрании акционеров в новой редакции.

Ссылка: Доступно клиентам АО ""ФИНАМ"". Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для доступа.