Группа ЛСР ПАО - Годовое общее собрание акционеров

Информация, не подлежащая раскрытию неограниченному кругу лиц

АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от НРД НКО АО о корпоративном действии «Годовое общее собрание акционеров»

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1176238
Код типа корпоративного действия	MEET
Тип корпоративного действия	Годовое заседание общего собрания акционеров
Дата КД (план.)	30 июня 2026 г. 12:00 МСК
Дата фиксации	08 июня 2026 г.
Способ принятия решений общим собранием	Заседание
Место проведения заседания	г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 14, с. 7, отель «Домина Пулко во», конференц-зал «Байкал».

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Тип фин.инструмента	Депозитарный код выпуска	ISIN	Знаменатель для дробного выпуска
1176238X9246	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	1-01-55234-E	28 сентября 2006 г.	акции обыкновенные	RU000A0JPFP0	RU000A0JPFP0
1176238X75776	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	1-01-55234-E	28 сентября 2006 г.	акции обыкновенные	LSRG/DR	RU000A0JPFP0	5

Голосование
Дата и время окончания приема инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные НКО АО НРД	29 июня 2026 г. 19:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные эмитентом	29 июня 2026 г. 23:59 МСК
Методы голосования
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании	NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании	NADCRUMM
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени	Код страны: RU. Российская Федерация, 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Казанская, д. 36 , лит. Б, офис 713.
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	https://pos.vtbreg.ru/

Повестка

1. Утверждение годового отчета Общества по результатам работы за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли Общества по результатам отчетного 2025 года.
4. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Назначение аудиторских организаций Общества на 2026 год.
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
8. Утверждение Положения об общем собрании акционеров в новой редакции.

4.2 Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента