Глава Binance признал себя виновным в нарушениях и согласился выплатить $50 млн

Генеральный директор Binance Holdings Ltd. Чанпэн Чжао признал себя виновным в нарушениях в сфере борьбы с отмыванием денег и согласился выплатить штраф в размере 50 миллионов долларов в рамках сделки, заключенной с Министерством юстиции США и направленной на поддержание работы компании. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам источников агентства, Чжао согласился уйти в отставку в рамках соглашения, в котором участвовали Министерство финансов и Комиссия по торговле товарными фьючерсами. По словам людей, знакомых с ситуацией, Binance согласилась признать себя виновной по уголовным обвинениям и выплатить штраф в размере 4,3 миллиарда долларов.

Сделка завершает многолетнее расследование криптовалютной биржи. В обвинительном документе, опубликованном во вторник, Binance были предъявлены обвинения по трем пунктам, включая нарушения в сфере борьбы с отмыванием денег, сговор с целью ведения нелицензионного бизнеса по переводу денег и нарушение санкций США. В частности, согласно материалам суда, Binance разрешила как минимум 1,1 миллиона транзакций на сумму более 898 миллионов долларов с участием клиентов из Ирана.

Урегулирование, достигнутое путем переговоров между двумя сторонами, устранит обвинения в уголовных правонарушениях.

Binance решила «отдать приоритет росту над соблюдением требований законодательства США», что позволило ей проводить транзакции на миллиарды долларов без сбора необходимой информации о клиентах или мониторинга транзакций, утверждается в обвинительных документах.

BNB, криптовалюта, привязанная к экосистеме Binance, на фоне этих новостей упала примерно на 5%. Ранее в тот же день токен достиг пятимесячного максимума на фоне новостей о том, что Министерство юстиции вскоре подтвердит сделку с биржей. Генеральный прокурор США Меррик Гарланд и министр финансов Джанет Йеллен позднее проведут пресс-конференцию, чтобы представить более подробную информацию об урегулировании.

* Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.