ЭЙЧ ЭФ ДЖИ ПАО - Годовое общее собрание акционеров

АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от СПБ БАНК АО о корпоративном действии «Годовое общее собрание акционеров»

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1172067
Код т!пик!пик! корпоративного действия	MEET
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	ISIN	Номинальная стоимость	Валюта номинала
1172067	ЭЙЧ ЭФ ДЖИ ПАО	RU000A106XF2#RU#1-01-03109-G#ЭЙЧ ЭФ ДЖИ ао01	Акции обыкновенные	RU000A106XF2

Связанные корпоративные действия
Референс	Код т!пик!пик! КД
1172076	INFO

Дополнительный текст

1 1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.

1.1 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2025 отчетный год.

2 2. Утверждение, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

2.1 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 отчетный год.

3 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2025 отчетного года.

3.1 3. Прибыль по результатам 2025 отчетного года не распределять. Дивиденды по итогам 2025 г. не выплачивать

4 4. Избрание членов Совета директоров Общества.

4.1 4. Избрать членом Совета директоров Общества:

4.1.1 1. Арутюнян Рубен Альбертович

4.1.2 2. Адамян Амаяк Степаевич

4.1.3 3. Глазов Василий Владимирович

4.1.4 4. Золотарева Светлана Сергеевна

4.1.5 5. Киреев Михаил Сергеевич

4.1.6 6. Коршунова Анна Сергеевна

4.1.7 7. Мелконян Гагик Аршавирович

4.1.8 8. Мороз Александр Евгеньевич

4.1.9 9. Нахапетян Гор Борисович

4.1.10 10. Рихтер Пауль

4.1.11 11. Саркисян Акоп Гургенович

5 5. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества на 2026 год для проведения аудита в соответствии с РСБУ.

5.1 5. Назначить аудиторской организацией для проведения аудита бухгалтерской отчетности в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета на 2026 год Общество с ограниченной ответственностью "ФИНАНСОВЫЕ И БУХГАЛТЕРСКИЕ КОНСУЛЬТАНТЫ" ОГРН 1027700058286. Определить предельный размер оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) 735 000 рублей с НДС.

6 6. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества на 2026 год для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности по стандартам МСФО.

6.1 6. Назначить аудиторской организацией для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности на 2026 год Общество с ограниченной ответственностью "Б1 - АУДИТ" ОГРН 1027739707203. Определить предельный размер оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) 735 000 рублей с НДС.

7 7. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.

7.1 7. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.

8 8. Утверждение размера годового вознаграждения членов Совета директоров Общества.

8.1 8. Определить следующие порядок и размер выплаты вознаграждений членам совета директоров ПАО ЭЙЧ ЭФ ДЖИ на 2025-2026 корпоративный год: - Установить базовое годовое вознаграждение членов Совета директоров в размере 3 300 000 (три миллиона триста тысяч) руб. за корпоративный год. - Установить дополнительное вознаграждение членов Совета директоров за участие в комитетах Совета директоров в размере 3 300 000 (три миллиона триста тысяч) руб. за корпоративный год. - Установить дополнительное вознаграждение старшего независимого директора в размере 660 000 (шестьсот шестьдесят тысяч) руб. за корпоративный год. - Дополнительное вознаграждение за участие в нескольких комитетах Совета директоров не суммируются. - Вознаграждение выплачивается только независимым членам Совета директоров.

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год. 2. Утверждение, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год. 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2025 отчетного года. 4. Избрание членов Совета директоров Общества. 5. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества на 2026 год для проведения аудита в соответствии с РСБУ. 6. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества на 2026 год для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности по стандартам МСФО. 7. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества. 8. Утверждение размера годового вознаграждения членов Совета директоров Общества.

Добавлен файл#Бюллетень ГЗСА 2026.doc

Добавлен файл#Годовой отчет.pdf

Добавлен файл#Заключение СВА.pdf

Добавлен файл#Информация о заключенных акционерных соглашениях.pdf

Добавлен файл#Отчетность и АЗ_ПАО Хэндерсон Фэшн Групп_2025.pdf

Добавлен файл#Положение по вознаграждению и компенсации ЧСД.pdf

Добавлен файл#Рекомендации СД.pdf

Добавлен файл#Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и сведения о письменном согласии.docx

Добавлен файл#Сведения о невостребованных дивидендах.pdf

Добавлен файл#Сведения о приостановке направления сообщения.pdf

Добавлен файл#Формулировки решений.pdf

Ссылка: Доступно клиентам АО ""ФИНАМ"". Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для доступа.