ЕвроТранс ПАО - Годовое общее собрание акционеров

АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от СПБ БАНК АО о корпоративном действии «Годовое общее собрание акционеров»

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1171584
Код типа корпоративного действия	MEET
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	ISIN	Номинальная стоимость	Валюта номинала
1171584	ЕвроТранс ПАО	RU000A1002V2##1-01-80110-H#ЕвроТранс ао01	Акции обыкновенные	RU000A1002V2

Связанные корпоративные действия
Референс	Код типа КД
1171598	INFO

Дополнительный текст

1 Об избрании членов Совета директоров Общества

1.1 Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:

1.1 1 Алексеенков Олег Олегович

1.1 2 Алексеенков Сергей Олегович

1.1 3 Дорошенко Николай Николаевич

1.1 4 Ленский Александр Васильевич

1.1 5 Мартышов Игорь Юрьевич

1.1 6 Панкратьева Наталья Михайловна

1.1 7 Сигова Мария Викторовна

1.1 8 Хазин Андрей Леонидович

1.1 9 Шемякин Борис Олегович

2 О назначении аудиторской организации (аудиторских организаций) Общества

2.1 Назначить аудиторскую организацию Общества, привлекаемую для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год, подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета, консолидированной финансовой отчетности за 2026 год, подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности, проведения обзорной проверки промежуточной консолидированной финансовой отчетности за 6 месяцев 2026 года, подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности, - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «Аудит Проф Гарант» (ИНН 7724231069).

2.2 Назначить аудиторскую организацию Общества, привлекаемую для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год, подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета, - Акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит» (ИНН 7706118254).

2.3 Назначить аудиторскую организацию Общества, привлекаемую для аудита консолидированной финансовой отчетности за 2026 год, подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности - Общество с ограниченной ответственностью «Б1 – Аудит» (ИНН 7709383532).

3 О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года

3.1 Прибыль ПАО «ЕвроТранс» по результатам 2025 года не распределять, дивиденды по результатам 2025 года не объявлять (не выплачивать) в связи с тем, что чистая прибыль по итогам 2025 г., определенная на основе консолидированной финансовой отчетности за 2025 год, составленной в соответствии с МСФО, составляет 4 792 204 000 руб., и выплаченные промежуточные дивиденды по результатам первого квартала, первого полугодия и 9 месяцев 2025 года в совокупности составляют 67,58% чистой прибыли, определенной на основе консолидированной финансовой отчетности за 2025 год, составленной в соответствии с МСФО.

4 Об утверждении размера вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров Общества

4.1 Утвердить для членов Совета директоров размер вознаграждения за корпоративный год, который начинается c момента избрания персонального состава Совета директоров на Собрании и завершается моментом проведения последующего годового заседания общего собрания акционеров:...полная формулировка решения содержится в файле "06 Проекты решений по вопросам повестки дня 20260525"

заседание с дистанционным участием без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте, голосование на котором совмещается с заочным голосованием

1. Об избрании членов Совета директоров Общества. 2. О назначении аудиторской организации (аудиторских организаций) Общества. 3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года. 4. Об утверждении размера вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров Общества.

Ссылка: Доступно клиентам АО ""ФИНАМ"". Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для доступа.