"Еврофинанс Моснарбанк" попал под санкции США из-за венесуэльской PDVSA

Банк "Еврофинанс Моснарбанк" был включен Минфином США в SDN-список, следует из сообщения OFAC.

Как отмечено в сообщении, кредитная организация имела связь с венесуэльской нефтяной госкомпанией Petroleos de Venezuela SA (PDVSA), в отношении которой действуют санкции США.

"США продолжают принимать меры против тех, кто поддерживает нелегитимный режим Мадуро и способствует экономическому краху и гуманитарному кризису в Венесуэле", - сообщается в Twitter Казначейства.

В 2018 году "Еврофинанс" участвовал в создании венесуэльской криптовалюты Petro. "Участие "Еврофинанс" в Petro продемонстрировало [президенту Венесуэлы Николасу] надежды Мадуро на то, что Petro позволит Венесуэле обойти финансовые санкции США", -  отмечено в сообщении OFAC.

По данным ЦБ, у "Еврофинанс Моснарбанка" с 2011 года в Каракосе есть представительство.

Акционерами "Еврофинанс Моснарбанк" являются Fonden (государственный фонд Венесуэлы) – 50% - 2 акции, "Газпромбанк" – 25% + 1 акций, ВТБ – 25% + 1 акция.

Президентом – председателем правления банка является Валерия Адамова. По размеру активов банк занимает 96 место в российской банковской системе.

Стоит отметить, что "Газпромбанк" был добавлен в список идентификации секторальных санкций (SSI) OFAC 16 июля 2014 года, а банк ВТБ - 29 июля 2014 года.

Правила OFAC, как правило, запрещают любые сделки, совершаемые лицами США или в юрисдикции Соединенных Штатов, связанные с какой-либо собственностью или интересами в собственности санкционных лиц.