ЭНЕРГИЯ РКК ПАО - Годовое общее собрание акционеров

АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от СПБ БАНК АО о корпоративном действии «Годовое общее собрание акционеров»

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1156578
Код т!пик!пик! корпоративного действия	MEET
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	ISIN	Номинальная стоимость	Валюта номинала
1156578	ЭНЕРГИЯ РКК ПАО	RU0009095939##1-03-01091-A#РКК Энергия, ПАО ао03	Акции обыкновенные	RU0009095939

Дополнительный текст

1 Утверждение Годового отчета ПАО «РКК «Энергия» за 2025 год.

1.1 Утвердить Годовой отчет ПАО «РКК «Энергия» за 2025 год (Годовой отчет включен в материалы, предоставляемые в установленном Советом директоров порядке лицам, имеющим право голоса при принятии решений годовым Общим собранием акционеров)

2 Утверждение Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «РКК «Энергия» за 2025 год.

2.1 Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «РКК «Энергия» за 2025 год (бухгалтерская (финансовая) отчетность включена в материалы, предоставляемые в установленном Советом директоров порядке лицам, имеющим право голоса при принятии решений годовым Общим собранием акционеров).

3 Утверждение распределения прибыли и убытков ПАО «РКК «Энергия» по результатам 2025 года.

3.1 Утвердить следующее предложение Совета директоров по распределению чистой прибыли в размере 161 618 216 (Сто шестьдесят один миллион шестьсот восемнадцать тысяч двести шестнадцать) рублей 22 копейки по результатам 2025 года:...полная формулировка решения содержится в файле "3 Проект формул решй ГОСА 2026"

4 О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2025 года.

4.1 Дивиденды за 2025 года не объявлять и не выплачивать

5 Избрание членов Совета директоров ПАО «РКК «Энергия».

5.1 Избрать членами Совета директоров ПАО «РКК «Энергия»:

5.1 1 Баранова Дмитрия Александровича

5.1 2 Бондура Валерия Григорьевича

5.1 3 Горшкова Дмитрия Алексеевича

5.1 4 Данилова Ивана Евгеньевича

5.1 5 Крикалева Сергея Константиновича

5.1 6 Максимова Григория Алексеевича

5.1 7 Мальцева Игоря Евгеньевича

5.1 8 Савельева Сергея Валентиновича

5.1 9 Сапельникову Марию Сергеевну

6 Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «РКК «Энергия».

6.1 Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «РКК «Энергия»: - Брунову Анну Леонидовну

6.2 Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «РКК «Энергия»: - Камашкина Андрея Николаевича

6.3 Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «РКК «Энергия»: - Леонтьева Алексея Владимировича

6.4 Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «РКК «Энергия»: - Менского Константина Анатольевича

6.5 Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «РКК «Энергия»: - Никифорова Александра Михайловича

7 Назначение аудиторской организации для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «РКК «Энергия» за 2026 год

7.1 Назначить аудиторской организацией ПАО «РКК «Энергия» по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ за 2026 год организацию, определенную по результатам конкурентного способа закупки, проводимой Госкорпорацией «Роскосмос» в рамках осуществления централизованной закупки услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ организаций Госкорпорации «Роскосмос» на 2026 год

7.2 Назначить аудиторской организацией ПАО «РКК «Энергия» по проведению аудита консолидированной финансовой отчетности по МСФО - победителя конкурентных процедур, проводимых ПАО «РКК «Энергия» на оказание услуг по аудиту консолидированной финансовой отчетности по МСФО на 2026 год - ООО «ПАЧОЛИ» (ОГРН 1027739428716 ИНН 7729142599).

8 Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «РКК «Энергия» в новой редакции.

8.1 Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «РКК «Энергия» в новой редакции (проект Положения о Совете директоров ПАО «РКК «Энергия» в новой редакции включен в материалы, предоставляемые в установленном Советом директоров порядке, лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров).

1. Утверждение Годового отчета ПАО «РКК «Энергия» за 2025 год. 2. Утверждение Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «РКК «Энергия» за 2025 год. 3. Утверждение распределения прибыли и убытков ПАО «РКК «Энергия» по результатам 2025 года. 4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2025 года. 5. Избрание членов Совета директоров ПАО «РКК «Энергия». 6. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «РКК «Энергия». 7. Назначение аудиторской организации для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «РКК «Энергия» за 2026 год. 8. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «РКК «Энергия» в новой редакции.

Ссылка: Доступно клиентам АО ""ФИНАМ"". Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для доступа.