ЭЛЕМЕНТ ПАО - Годовое общее собрание акционеров

АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от СПБ БАНК АО о корпоративном действии «Годовое общее собрание акционеров»

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1176815
Код типа корпоративного действия	MEET
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	ISIN	Номинальная стоимость	Валюта номинала
1176815	ЭЛЕМЕНТ ПАО	RU000A102093#RU#1-01-16673-A#Элемент, ПАО ао01	Акции обыкновенные	RU000A102093

Связанные корпоративные действия
Референс	Код типа КД
1177076	INFO

Дополнительный текст

1 Утверждение годового отчета ПАО «Элемент» за 2025 год.

1.1 Утвердить годовой отчет ПАО «Элемент» за 2025 год.

2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Элемент» за 2025 год.

2.1 Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Элемент» за 2025 год.

3 Распределение прибыли ПАО «Элемент» (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2025 года.

3.1 3.1. Утвердить следующее распределение прибыли ПАО «Элемент» по результатам 2025 года: 3.1.1. Направить часть чистой прибыли в размере 72 820 413 руб. руб. 61 коп. на формирование резервного фонда ПАО «Элемент». 3.1.2. Часть чистой прибыли в размере 1 383 587 858 руб. 66 коп. оставить нераспределенной. 3.2. Дивиденды акционерам ПАО «Элемент» по результатам 2025 отчетного года не выплачивать (не объявлять).

4 Избрание членов Совета директоров ПАО «Элемент».

4.1 Избрать Совет директоров ПАО «Элемент» в следующем составе:

4.1.1 Критенко Михаил Иванович

4.1.2 Пономарев Василий Игоревич

4.1.3 Катренко Семен Владимирович

4.1.4 Шпак Василий Викторович

4.1.5 Плясунов Юрий Владимирович

4.1.6 Рябков Евгений Владимирович

4.1.7 Суетин Николай Владиславович

4.1.8 Ливанов Дмитрий Викторович

4.1.9 Беспалов Владимир Александрович

4.1.10 Черный Михаил Давидович

5 Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Элемент».

5.1 Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Элемент» в следующем составе: Кулыгин Алексей Викторович

5.2 Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Элемент» в следующем составе: Ветвицкая Наталья Юрьевна

5.3 Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Элемент» в следующем составе: Бондаренко Вячеслав Юрьевич

6 Назначение аудиторской организации ПАО «Элемент».

6.1 Назначить аудиторской организацией ПАО «Элемент» для проведения обязательного аудита бухгалтерской отчетности Общества за 2026 год по российским стандартам бухгалтерского учета ООО «Пачоли» (ИНН: 7729142599)

1. Утверждение годового отчета ПАО «Элемент» за 2025 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Элемент» за 2025 год. 3. Распределение прибыли ПАО «Элемент» (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2025 года. 4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Элемент». 5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Элемент». 6. Назначение аудиторской организации ПАО «Элемент».

Добавлен файл#01 Сообщение_акционерам.pdf

Добавлен файл#02_Бюллетень.pdf

Добавлен файл#03_ПЗ_по вопросу 1.pdf

Добавлен файл#04_Годовой отчет 2025.pdf

Добавлен файл#05_ПЗ_по вопросу 2.pdf

Добавлен файл#06_БО за 2025 год.pdf

Добавлен файл#07_ПЗ_по вопросу 3.pdf

Добавлен файл#08_Рекомендации по дивидендам.pdf

Добавлен файл#09_ПЗ_по вопросам 4 и 5.pdf

Добавлен файл#10_Информация о кандидатах.pdf

Добавлен файл#11_ПЗ_по вопросу 6.pdf

Добавлен файл#12_Заключение РК ПАО Элемент.pdf

Добавлен файл#13_Заключение внутреннего аудита_2025 год.pdf

Добавлен файл#14_Информация об акционерных соглашениях.pdf

Добавлен файл#15_Сведения о невостребованных дивидендах.pdf

Добавлен файл#16_Сведения об акционерах с приостановкой.pdf

Добавлен файл#17_ПР_ГЗОСА.pdf

Ссылка: Доступно клиентам АО ""ФИНАМ"". Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для доступа.