ЕЦБ может начать проверку акционеров Deutsche Bank

По сведениям из осведомленных источников, Европейский центральный банк может начать проведение специальной проверки двух крупнейших акционеров немецкого кредитора Deutsche Bank. Сообщается, что европейский регулятор может запустить так называемые процедуры контроля собственности, чтобы тщательно изучить королевскую семью Катара и китайскую HNA Group, каждая из которых владеет чуть менее 10% акций Deutsche Bank.

Стоит отметить, что основная цель такой проверки заключается в том, чтобы установить, является ли инвестор надежным и финансово обоснованным, откуда были получены средства для инвестиций, занимается ли инвестор какими-либо противозаконными сделками, такими как отмывание денег или финансирование терроризма.

Примечательно, что обычно подобная проверка осуществляется только в том случае, если акционер владеет более 10% бумаг, однако ЕЦБ впервые планирует сделать исключение из этого правила.