ДЖЕТЛЕНД ХОЛДИНГ ПАО - Годовое общее собрание акционеров

АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от СПБ БАНК АО о корпоративном действии «Годовое общее собрание акционеров»

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1174773
Код т!пик!пик! корпоративного действия	MEET
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	ISIN	Номинальная стоимость	Валюта номинала
1174773	ДЖЕТЛЕНД ХОЛДИНГ ПАО	RU000A10A0J4#RU#1-01-06459-G#ДжетЛенд Холдинг ао01	Акции обыкновенные	RU000A10A0J4

Связанные корпоративные действия
Референс	Код т!пик!пик! КД
1175050	INFO

Дополнительный текст

1 О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.

1.1 Не распределять чистую прибыль ПАО «ДжетЛенд Холдинг» по итогам деятельности в 2025 году в связи с ее отсутствием. В связи с наличием непокрытого убытка на 31 декабря 2025 года, дивиденды по итогам 2025 года не объявлять и не выплачивать.

2 Об избрании членов Совета директоров Общества.

2.1 Избрать членами Совета директоров Общества:

2.1.1 1 Хорошев Роман Петрович

2.1.2 2 Усков Евгений Иванович

2.1.3 3 Паламарчук Максим Васильевич

2.1.4 4 Чернов Артем Сергеевич

2.1.5 5 Марюхта Антон Викторович

2.1.6 6 Семенов Владимир Владимирович

2.1.7 7 Киселева Евгения Петровна

2.1.8 8 Рыженков Михаил Александрович

2.1.9 9 Казарьян Карен Размикович

3 Об утверждении аудиторской организации Общества.

3.1 Утвердить «Финэкспертиза» (ОГРН 1027739127734, ИНН 7708096662) аудиторской организацией Общества на 2026 год для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по Российским стандартам бухгалтерского учета за 2026 год, аудита годовой консолидированной финансовой отчетности Общества по Международным стандартам финансовой отчетности за 2026 год, а также обзорной проверки консолидированной финансовой отчетности Общества по Международным стандартам финансовой отчетности за 6 месяцев 2026 года.

4 О выплате членам совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждения и (или) компенсация расходов, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров Общества, в том числе определение размера таких вознаграждений и компенсаций.

4.1 Выплатить действующим независимым членам Совета директоров Общества: Казарьяну Карену Размиковичу и Рыженкову Михаилу Александровичу вознаграждение в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях членов Совета директоров Общества, утвержденного решением внеочередного заседания общего собрания акционеров ПАО «ДжетЛенд Холдинг» от 05.12.2025. Установить размер вознаграждения, подлежащего выплате Казарьяну Карену Размиковичу, в сумме 1 100 000 рублей, из которых 1 000 000 рублей – базовое вознаграждение, 100 000 рублей – вознаграждение за исполнение функций Председателя Комитета по аудиту. Установить размер вознаграждения, подлежащего выплате Рыженкову Михаилу Александровичу, в сумме 1 000 000 рублей – базовое вознаграждение.

1 О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года. 2 Об избрании членов Совета директоров Общества. 3 Об утверждении аудиторской организации Общества. 4 О выплате членам совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждения и (или) компенсация расходов, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров Общества, в том числе определение размера таких вознаграждений и компенсаций.

Добавлен файл#Приложение 2 Форма бюллетеня для голосования.pdf

Добавлен файл#Приложение 1 Сообщение о проведении общего собрания акционеров.pdf

Добавлен файл#Приложение 10 Отчет о совершенных крупных сделках.pdf

Добавлен файл#Приложение 11 Сведения об аудиторской организации.pdf

Добавлен файл#Приложение 12 Информация об акционерных соглашениях.pdf

Добавлен файл#Приложение 13 Сведения о невостребованных дивидендах.pdf

Добавлен файл#Приложение 14 Сведения о приостановлении направлений и выплат.pdf

Добавлен файл#Приложение 15 Пояснительная записка по вопросам повестки дня годового заседания.pdf

Добавлен файл#Приложение 3 Проекты решений.pdf

Добавлен файл#Приложение 4 Годовой отчет.pdf

Добавлен файл#Приложение 5 Годовая бухгалтерская отчетность общества за 2025 год.pdf

Добавлен файл#Приложение 6 Информация о проведении внутреннего аудита в 2025 года.pdf

Добавлен файл#Приложение 7 Сведения о кандидатах в Совет директоров и о наличии согласия.pdf

Добавлен файл#Приложение 8 Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли.pdf

Добавлен файл#Приложение 9 Отчет о совершенных сделках с заинтересованностью.pdf

Ссылка: Доступно клиентам АО ""ФИНАМ"". Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для доступа.