ДЖЕТЛЕНД ХОЛДИНГ ПАО - Годовое общее собрание акционеров

АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от СПБ БАНК АО о корпоративном действии «Годовое общее собрание акционеров»

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1174773
Код т!пик!пик! корпоративного действия	MEET
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	ISIN	Номинальная стоимость	Валюта номинала
1174773	ДЖЕТЛЕНД ХОЛДИНГ ПАО	RU000A10A0J4#RU#1-01-06459-G#ДжетЛенд Холдинг ао01	Акции обыкновенные	RU000A10A0J4

Собрание
Официальная дата объявления о проведении собрания	25.05.2026
Признак обязательности присутствия	Да
Детали собрания
Дата и время	30.06.2026 11:00:00
Дата фиксации прав (дата закрытия реестра)	05.06.2026
Признак необходимости кворума	Да
Место проведения собрания	107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1, АО “Новый регистрато р” RU
Голосование
Разрешено частичное голосование	Нет
Разрешено раздельное голосование	Нет
Крайний срок для ответа	26.06.2026 20:00:00
Крайний срок рынка	27.06.2026 23:59:00
Методы голосования
Голосование через SWIFT	NADCRUMM
Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени	NDC000000000
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	https://lk.newreg.ru
Раскрытие информации о выгодоприобретателе	Да
Дата фиксации прав	05.06.2026
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени	RU 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1 (для АО “Новый Регистратор”)

Связанные корпоративные действия
Референс	Код т!пик!пик! КД
1175050	INFO

Дополнительный текст

2026-06-04

5

2026-06-04

Совет директоров

Формулировка принятого решения: Внести изменения в решение, принятое по вопросу № 2 повестки дня заседания Совета директоров от 25 мая 2026 года «О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ДжетЛенд Холдинг» по итогам 2025 года», и принять решение в следующей редакции: Созвать годовое заседание Общего собрания акционеров Общества. Определить способ принятия решений Общим собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием. Определить дату и время проведения заседания: «30» июня 2026 года в 11 часов 00 минут. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в заседании - 10 часов 00 минут. Определить место проведения заседания: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1, АО «Новый регистратор». Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени при заочном голосовании: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1 (для АО «Новый Регистратор»). Определить адрес сайта в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней и имеется возможность проголосовать путем электронного голосования при заочном голосовании: https://lk.newreg.ru/. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: «27» июня 2026 года. Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрании акционеров: «05» июня 2026 года (на конец операционного дня). Определить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров: 1. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года. 2. Об избрании членов Совета директоров Общества. 3. Об утверждении аудиторской организации Общества. 4. О выплате членам совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждения и (или) компенсация расходов, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров Общества, в том числе определение размера таких вознаграждений и компенсаций. Определить, что сообщение о проведении годового заседания Общего собрания акционеров («Сообщение о проведении Общего собрания») доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://jetlend.ru/. Если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, Сообщение о проведении Общего собрания акционеров предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. Утвердить форму и содержание сообщения акционерам Общества о проведении годового заседания Общего собрания акционеров согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 2 к настоящему протоколу), а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (Приложение № 3 к настоящему протоколу). Определить порядок направления бюллетеня для голосования: - бюллетень для голосования направляется каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не позднее чем за 20 дней до даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества, а в случае отсутствия сведений об электронной почте в составе анкетных данных соответствующего лица - заказным письмом (вручением под роспись) лицам, имеющим право голоса при принятии решений на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества; - бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, имеющему право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в заседании Общего собрания акционеров по месту его проведения 30.06.2026 года. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров: 1) годовой отчет Общества; 2) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025 год, составленная в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета, аудиторское заключение о ней; 3) годовая консолидированная финансовая отчетность за 2025 год, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, аудиторское заключение о ней; 4) информация о проведении внутреннего аудита в 2025 году (заключение внутреннего аудита); 5) информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения заседания; 6) рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков Общества, а также относительно размера дивиденда по результатам 2025 года по акциям Общества и порядку его выплаты; 7) сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и информация о наличии (отсутствии) письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров; 8) отчет о заключенных в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; 9) отчет о заключенных в отчетном году крупных сделках; 10) сведения об аудиторской организации, предлагаемой к утверждению; 11) проекты решений годового заседания Общего собрания акционеров по вопросам повестки дня; 12) пояснительная записка по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества; 13) сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров; 14) сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества. Определить порядок предоставления информации (материалов) к годовому заседанию Общего собрания акционеров: - акционеры ПАО «ДжетЛенд Холдинг» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению им при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров, в течение 20 дней до даты заседания по адресу: 121205, г. Москва, вн.тер.г. муниц!пик!пик!льный округ Можайский, тер. Сколково Инновационного Центра, ул. Нобеля, д. 7 в рабочие дни с 9.00 до 18.00 по московскому времени, предварительно (за 1 (один) рабочий день) направив информацию о дате и времени посещения по адресу электронной почты: shareholders@jetlend.ru. Акционеру необходимо иметь при себе паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. - информация (материалы) к проведению годового заседания Общего собрания акционеров размещается на сайте в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», по которому возможно заполнить электронную форму бюллетеней при заочном голосовании: https://lk.newreg.ru/ , а также будет доступна во время проведения заседания. Определить, что в случае необходимости акционер может получить копии информации (материалов) к проведению годового заседания Общего собрания акционеров за плату, не превышающую затраты на их изготовление. ПОЛНАЯ ФОРМУЛИРОВКА НАХОДИТСЯ В ФАЙЛЕ "Изменения.pdf"

Краткое описание внесенных изменений: исключениее из повестки заседания годового Общего собрания акционеров вопросов об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

1. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года. 2. Об избрании членов Совета директоров Общества. 3. Об утверждении аудиторской организации Общества. 4. О выплате членам совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждения и (или) компенсация расходов, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров Общества, в том числе определение размера таких вознаграждений и компенсаций.