ДИАСОФТ ПАО - Годовое общее собрание акционеров

АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от СПБ БАНК АО о корпоративном действии «Годовое общее собрание акционеров»

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1175314
Код т!пик!пик! корпоративного действия	MEET
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	ISIN	Номинальная стоимость	Валюта номинала
1175314	ДИАСОФТ ПАО	RU000A107ER5#RU#1-01-84777-H#Диасофт ао01	Акции обыкновенные	RU000A107ER5

Связанные корпоративные действия
Референс	Код т!пик!пик! КД
1176023	INFO

Дополнительный текст

1 О распределении прибыли Общества по результатам 2025 года.

1.1 Остаток чистой прибыли по результатам 2025 года в сумме 626 014 555,94 рублей не распределять (не выплачивать дивиденды), оставить в распоряжении Общества.

2 Об избрании Совета директоров Общества.

2.1 Избрать Совет директоров Общества в составе 9 (Девять) членов:

2.1.1 1 Бочкарев Сергей Викторович

2.1.2 2 Васильев Дмитрий Валерьевич

2.1.3 3 Глазков Александр Валериевич

2.1.4 4 Грошев Алексей Константинович

2.1.5 5 Дымов Андрей Николаевич

2.1.6 6 Лебедев Дмитрий Владимирович

2.1.7 7 Ляшков Александр Анатольевич

2.1.8 8 Михалёв Олег Владимирович

2.1.9 9 Ольшевский Денис Александрович

3 О вознаграждении Совета директоров Общества.

3.1 1. Установить общий размер вознаграждения Совета директоров Общества в размере 2 000 000 (Два миллиона) рублей в месяц. 2. Периодом расчета выплаты вознаграждений и компенсаций является один год, который начинается с момента избрания персонального состава Совета директоров на годовом общем собрании акционеров Общества и завершается моментом проведения последующего годового общего собрания акционеров Общества (далее - корпоративный год). Вознаграждение выплачивается ежемесячно. В случае досрочного прекращения полномочий, либо избрания членов Совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров Общества расчет суммы вознаграждения производится с учетом фактического срока полномочий членов Совета директоров в течение корпоративного года. 3. При выплате вознаграждения Общество осуществляет вычеты или удержания в счет уплаты любых налогов из суммы любого платежа, который должен быть произведен Обществом с дохода члена Совета директоров, в соо Полный текст содержится в "Решение 3.1.rtf".

4 О назначении аудиторской организации Общества.

4.1 Назначить аудиторской организацией Общества - аудиторскую компанию Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»), место нахождения: г. Москва, ИНН: 7701017140 ОГРН: 1027700058286.

1 О распределении прибыли Общества по результатам 2025 года. 2 Об избрании Совета директоров Общества. 3 О вознаграждении Совета директоров Общества. 4 О назначении аудиторской организации Общества.

Добавлен файл#Бюллетень ГОСА.rtf

Добавлен файл#Бюллетень ГОСА.pdf

Добавлен файл#АЗ и годовая РСБУ ПАО Диасофт 2025.pdf

Добавлен файл#Годовой отчет ПАО Диасофт за 2025 год.pdf

Добавлен файл#Заключение внутреннего аудитора об оценке надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля.pdf

Добавлен файл#Информация о приостановлении выплат.pdf

Добавлен файл#Информация об акционерных соглашениях.pdf

Добавлен файл#Перечень информации ГОСА.pdf

Добавлен файл#Проекты решений.pdf

Добавлен файл#Рекомендации Совета директоров.pdf

Добавлен файл#Решение 3.1.rtf

Добавлен файл#Сведения о кандидатах включенных в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров.pdf

Добавлен файл#Сведения об общей сумме невостребованных дивидендов.pdf

Ссылка: Доступно клиентам АО ""ФИНАМ"". Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для доступа.