ЦБ РФ отозвал лицензию у НКО "Премиум" за расчеты с онлайн-казино

ЦБ РФ отозвана лицензия на осуществление банковских операций у НКО "Премиум" (Москва), которая по величине активов занимала 359 место в банковской системе РФ.

В сообщении регулятора сказано, что упомянутая организация нарушала законы о банковской деятельности, а также нормативные акты Банка России. Кроме того, она допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

"НКО "Премиум" проводила непрозрачные операции, направленные на обеспечение расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами", - говорят в ЦБ.

Там также отмечают, что данная НКО не является участником системы страхования вкладов.