Бывший Сотрудник Takeda Признал Себя Виновным В Хищении 2,3 Млн Долларов

(RTTNews) - Бывший высокопоставленный сотрудник группы технологических операций Takeda Pharmaceutical Company Limited признал себя виновным в участии в схеме обмана компании на сумму не менее 2,3 миллионов долларов, говорится в заявлении прокуратуры округа Массачусетс США.

Прия Бхамби и предполагаемый сообщник, который не работал в компании, были обвинены в обвинительном заключении, поданном 23 марта 2023 года.

Примерно в период с января 2022 года по октябрь 2022 года Бхамби и ее предполагаемый сообщник организовали и осуществили схему обмана Такеды на сумму не менее 2,3 миллиона долларов в виде платежей за предполагаемые консалтинговые услуги, представив сфабрикованные счета-фактуры от имени фиктивной консалтинговой компании, сообщила прокуратура США.

По данным прокуратуры, сообщник в координации с Бхамби предположительно зарегистрировал компанию Evoluzione Consulting LLC в феврале 2022 года. Позже Бхамби создал веб-сайт Evoluzione с ложной информацией, включая сфабрикованные записи в блоге, чтобы создать впечатление, что Evoluzione является законным консалтинговым бизнесом.

После регистрации Evoluzione Бхамби, предположительно по согласованию с сообщником, представил Такеде техническое задание и заставил Такеду подписать с Evoluzione соглашение о предоставлении основных услуг и оформить заказ Evoluzione на консультационные услуги общей стоимостью 3,542 миллиона долларов. Затем, в период с марта по май 2022 года, Бхамби и предполагаемый сообщник сфабриковали и представили Такеде пять отдельных счетов-фактур за услуги, которые Evoluzione не выполнила, каждый на сумму 460 000 долларов. Бхамби и предполагаемый сообщник сделали ложные заявления относительно услуг, якобы предоставляемых Evoluzione. Такеда оплатил все пять счетов на коммерческие счета, предположительно открытые предполагаемым сообщником на имя Evoluzione.

В общей сложности Бхамби и предполагаемый сообщник обманули Такеду на сумму 2,3 миллиона долларов в виде платежей Evoluzione за непредоставленные услуги. Бхамби и ее предполагаемый сообщник использовали полученные мошенническим путем средства для покупки автомобиля Mercedes-Benz Model E, обручального кольца с бриллиантом, первоначального взноса за кондоминиум стоимостью 1,875 миллиона долларов в районе Морского порта Бостона и внесения задатка за место проведения свадьбы, сообщила прокуратура США.

В связи с предъявленными обвинениями суд выдал ордера на арест автомобиля Mercedes, более 1 миллиона долларов, полученных мошенническим путем со счетов, контролируемых обвиняемыми, 49 985 долларов из залога за место проведения свадьбы, и вынес ограничительный приговор.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод