Банк России в 1 полугодии выявил 2,3 тыс. финансовых пирамид

Банк России в 1 полугодии текущего года выявил 4183 субъекта (компаний, проектов, индивидуальных предпринимателей и др.) с признаками нелегальной деятельности, в том числе с признаками финансовых пирамид. Это почти на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года, но на 24% меньше по сравнению со вторым полугодием 2024 года, сообщил ЦБ.

«Снизилось количество псевдоинвестиционных интернет-проектов с признаками финансовых пирамид и нелегальных форекс-дилеров, основанных на новых схемах. Такая динамика связана с тем, что мошенники активно используют шаблонизированную структуру запускаемых проектов. Эти проекты отличаются только наименованиями компаний, от лица которых якобы ведется инвестиционная деятельность. Продолжает увеличиваться доля мошеннических проектов, использующих криптовалюты и как способ привлечения средств пользователей, и как актив, инвестиции в который гарантируют быстрый доход», - отмечается в сообщении.

За полугодие, в частности, было выявлено 2328 субъектов с признаками финансовой пирамиды. Это в 1,4 раза больше, чем годом ранее. «Более 99% действовали в форме краткосрочных псевдоинвестиционных интернет-проектов. Многие из них предлагали быстрый и гарантированный доход от вложений в криптовалюты и криптоактивы — более 1 тыс. проектов. Остальные пирамидальные схемы обещали быстрый заработок якобы от инвестиций в более классические активы — драгоценные металлы, сырьевые товары и различные «инновационные бизнесы», - сообщил регулятор.

Более 80% всех выявленных пирамид предлагали участникам для перевода средств в проект использовать криптовалюты, около 20% – предлагали иностранные платежные сервисы. В первой половине прошлого года взносы в криптовалютах принимали 59% выявленных субъектов с признаками финансовых пирамид, 36% – через иностранные платежные сервисы.

Также было выявлено 1365 субъектов с признаками нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг (в 1,9 раза больше, чем годом ранее) и 467 субъектов с признаками нелегального кредитора (на 54% меньше, чем год назад).