Артген ПАО - Годовое общее собрание акционеров

АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от СПБ БАНК АО о корпоративном действии «Годовое общее собрание акционеров»

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1167756
Код типа корпоративного действия	MEET
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	ISIN	Номинальная стоимость	Валюта номинала
1167756	Артген ПАО	ISKL##1-01-08902-A#Артген ао01	Акции обыкновенные	RU000A0JNAB6

Связанные корпоративные действия
Референс	Код типа КД
1167759	DVCA

Дополнительный текст

1 Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

1.1 Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

2 О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.

2.1 Нераспределенную прибыль ПАО «Артген» по результатам 2025 года в размере 303 604 634 (Триста три миллиона шестьсот четыре тысячи шестьсот тридцать четыре) руб. 79 коп. распределить следующим способом: А) Часть нераспределенной прибыли в размере 111 174 541 (Сто одиннадцать миллионов сто семьдесят четыре тысячи пятьсот сорок один) руб. 20 коп. распределить путем выплаты дивидендов по размещенным обыкновенным акциям Общества в количестве 92 645 451 (девяносто два миллиона шестьсот сорок пять тысяч четыреста пятьдесят один) обыкновенных акций в размере 1 (Один) руб. 20 коп. за одну обыкновенную акцию ПАО «Артген». Рекомендовать общему собранию акционеров определить следующие условия выплаты дивидендов: Форма выплаты: дивиденды выплачиваются денежными средствами. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 22 июня 2026 года. Срок выплаты дивидендов: – Не более 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – номинальному держателю

3 Об избрании членов Совета директоров Общества.

3.1 Избрать Совет директоров Общества в составе:

3.1 1 Александров Дмитрий Андреевич

3.1 2 Богуславский Дмитрий Эдгардович

3.1 3 Деев Роман Вадимович

3.1 4 Иванкова Наталия Михайловна

3.1 5 Исаев Артур Александрович

3.1 6 Исаев Андрей Александрович

3.1 7 Красоткин Дмитрий Игоревич

3.1 8 Мауэр Константин Николаевич

3.1 9 Примак Алексей Евгеньевич

4 О назначении аудиторской организации Общества.

4.1 Назначить Акционерное Общество «ЕАЦ» (ОГРН 1036604386367, ИНН 6662006975) в качестве аудиторской организации Общества для проведения: – аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2026 год, подготовленной по Российским стандартам бухгалтерского учета, – обзорной проверки консолидированной финансовой отчетности Общества за 6 месяцев 2026 года, составленной в соответствии со Стандартами МСФО, – аудита консолидированной финансовой отчетности Общества за 2026 год, составленной в соответствии со Стандартами МСФО.

5 О вознаграждении членов Совета директоров Общества.

5.1 Выплатить членам Совета директоров Общества вознаграждение в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей каждому, в том числе НДФЛ.

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год. 2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года. 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. 4. О назначении аудиторской организации Общества. 5. О вознаграждении членов Совета директоров Общества.

Добавлен файл#решение по второму вопросу.pdf

Ссылка: Доступно клиентам АО ""ФИНАМ"". Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для доступа.