АЛРОСА (ПАО) АК - Годовое общее собрание акционеров

АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от СПБ БАНК АО о корпоративном действии «Годовое общее собрание акционеров»

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1161721
Код типа корпоративного действия	MEET
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	ISIN	Номинальная стоимость	Валюта номинала
1161721	АЛРОСА (ПАО) АК	RU0007252813#RU#1-03-40046-N#АК АЛРОСА, ПАО ао03	Акции обыкновенные	RU0007252813

Связанные корпоративные действия
Референс	Код типа КД
1161816	INFO

Дополнительный текст

1 Утверждение Годового отчета АК «АЛРОСА» (ПАО).

1.1 Утвердить Годовой отчет АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2025 год. С текстом Годового отчета АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2025 год можно ознакомиться по адресу Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6, АК «АЛРОСА» (ПАО), а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на странице корпоративного сайта АЛРОСА www.alrosa.ru

2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО).

2.1 Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2025 год. С текстом годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2025 год можно ознакомиться по адресу Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6, АК «АЛРОСА» (ПАО), а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на странице корпоративного сайта АЛРОСА www.alrosa.ru

3 Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2025 года.

3.1 Чистую прибыль по итогам 2025 года в размере 29 955 918 220,51 руб. не распределять. Дивиденды по результатам 2025 года не выплачивать (не объявлять).

4 О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).

4.1 Выплатить вознаграждение членам Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2025-2026 корпоративный период (год) в размере и порядке, определенном в соответствии с Положением о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).

5 О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО).

5.1 Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2025-2026 корпоративный период (год) в размере и порядке, определенном в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО).

6 Избрание членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).

6.1 Избрать членами Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО):

6.1 1 Багынанов Павел Николаевич

6.1 2 Григорьев Павел Анатольевич

6.1 3 Григорьева Евгения Васильевна

6.1 4 Дмитриев Кирилл Александрович

6.1 5 Донец Андрей Иванович

6.1 6 Дяченко Сергей Николаевич

6.1 7 Иванов Сергей Сергеевич

6.1 8 Маринычев Павел Алексеевич

6.1 9 Жондоров Валерий Алексеевич

6.1 10 Моисеев Алексей Владимирович

6.1 11 Николаев Айсен Сергеевич

6.1 12 Николаев Игорь Иванович

6.1 13 Рюмин Андрей Валерьевич

6.1 14 Силуанов Антон Германович

6.1 15 Фрадков Петр Михайлович

7 Избрание членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО).

7.1 Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО): - АЛЕКСЕЕВА Ивана Ивановича

7.2 Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО): - АХПОЛОВА Александра Алихановича

7.3 Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО): - МАРКИНА Александра Владимировича

7.4 Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО): - ПЛАТОНОВА Сергея Ревазовича

7.5 Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО): - РОМАНОВУ Ньургуйану Владимировну

8 Назначение аудиторской организации АК «АЛРОСА» (ПАО).

8.1 Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК») аудиторской организацией АК «АЛРОСА» (ПАО) по обязательному аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО), подготовленной в соответствии с российским законодательством, по итогам 2026 года, и консолидированной финансовой отчетности Группы АЛРОСА, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, по итогам 2026 года.

Электронная форма бюллетеней для голосования может быть заполнена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресам: https://www.vtbreg.ru и https://www.e-vote.ru

1. Утверждение Годового отчета АК «АЛРОСА» (ПАО). 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО). 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2025 года. 4. О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО). 5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО). 6. Избрание членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО). 7. Избрание членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО). 8. Назначение аудиторской организации АК «АЛРОСА» (ПАО).

Добавлен файл#Рассылка депонентам e voting_АЛРОСА_100626_Реф_1161721.docx

Ссылка: Доступно клиентам АО ""ФИНАМ"". Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для доступа.