Абрау - Дюрсо ПАО - Годовое общее собрание акционеров

АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от СПБ БАНК АО о корпоративном действии «Годовое общее собрание акционеров»

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1174051
Код т!пик!пик! корпоративного действия	MEET
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	ISIN	Номинальная стоимость	Валюта номинала
1174051	Абрау - Дюрсо ПАО	ABDU/02#RU#1-02-12500-A#Абрау-Дюрсо, ПАО ао02	Акции обыкновенные	RU000A0JS5T7

Связанные корпоративные действия
Референс	Код т!пик!пик! КД
1180053	DVCA

Дополнительный текст

1 Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.

1.1 Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

2.1 Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

3 Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов), полученной по результатам 2025 года.

3.1 Распределить прибыль Общества, полученную по результатам 2025 года, в размере 732 543 224,61 (Семьсот тридцать два миллиона пятьсот сорок три тысячи двести двадцать четыре рубля 61 копейка), в следующем порядке: (полный текст решения см.файл Бюллетень)

4 Избрание совета директоров Общества.

4.1 Избрание совета директоров Общества.

4.1 1 Белянинов Дмитрий Андреевич

4.1 2 Богданов Андрей Анатольевич

4.1 3 Ванин Андрей Сергеевич

4.1 4 Жан Часар-Гучков

4.1 5 Гончарова Ирина Сергеевна

4.1 6 Зарицкая Елена Александровна

4.1 7 Лозовский Игорь Владимирович

4.1 8 Титов Борис Юрьевич

4.1 9 Титов Павел Борисович

5 Избрание ревизионной комиссии Общества.

5.1 Избрать членами ревизионной комиссии Общества следующих лиц: - Кузнецов Алексей Викторович

5.2 Избрать членами ревизионной комиссии Общества следующих лиц: - Хаптхиров Александ Алексеевич

5.3 Избрать членами ревизионной комиссии Общества следующих лиц: - Шевелёв Михаил Олегович

6 Назначение аудиторской организации Общества.

6.1 Назначить аудиторской организацией Общества – ЮНИКОН АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО (ОГРН 1037739271701).

7 Предоставление соответствии с главой XI Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» согласия на совершение взаимосвязанных сделок.

7.1 Предоставить согласие на совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - дополнительных соглашений к договорам поручительства между ПАО «Абрау - Дюрсо» и Банком ВТБ (ПАО): полный текст решения см.файл Бюллетень 4)

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год. 3. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов), полученной по результатам 2025 года. 4. Избрание совета директоров Общества. 5. Избрание ревизионной комиссии Общества. 6. Назначение аудиторской организации Общества. 7. Предоставление соответствии с главой XI Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» согласия на совершение взаимосвязанных сделок.

Добавлен файл#Бюллетень 1.doc

Добавлен файл#Бюллетень 2.doc

Добавлен файл#Бюллетень 3.doc

Добавлен файл#Бюллетень 4.doc

Добавлен файл#Информация для акционеров.pdf

Добавлен файл#Сообщение акционерам.docx

Добавлен файл#Сообщение акционерам.pdf

Ссылка: Доступно клиентам АО ""ФИНАМ"". Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для доступа.