Скрыть
Пример: +79031234567

Меню

ОАО АКБ "АВАНГАРД" - "Годовое общее собрание акционеров" - ИТОГИ

29 июня 2015 г. 10:00 состоялось ГОСА
 
Дата фиксации - 29 мая 2015 г.
 
Итоги собрания: 1. Избрать Совет директоров Банка в количестве 5 человек.
2. Избрать членами Совета директоров Банка: Миновалов Кирилл Вадимович, Мелия Мария Ивановна, Николаев Сергей Борисович, Щербакова Елена Владимировна, Яблонский Анатолий Владимирович.
3. Избрать Ревизионную комиссию Банка в количестве 4 человек.
4. Избрать Ревизионную комиссию Банка в составе: Андреева Алла Владимировна, Камаева Тамара Александровна, Тарасова Светлана Владимировна, Мухортова Надежда Сергеевна.
5. Утвердить новую редакцию Устава Банка. Предоставить Председателю Правления ОАО АКБ «АВАНГАРД» Торхову Валерию Леонидовичу право подписать ходатайство о направлении Устава Банка на согласование в Центральный банк Российской Федерации.
6. Утвердить новую редакцию Положения об Общем собрании акционеров Банка.
7. Утвердить новую редакцию Положения о Совете директоров Банка.
8. Утвердить новую редакцию Положения о Правлении Банка.
9. Утвердить новую редакцию Положения о Ревизионной комиссии Банка.
10. Утвердить аудиторскими организациями Банка на 2015 год Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ М и ШАРЕР» (ООО «АУДИТ М и ШАРЕР») и Акционерное общество «КПМГ» (АО «КПМГ»).
11. Утвердить годовой отчет Банка за 2014 год.
12. Утвердить бухгалтерский баланс Банка за 2014 год.
13. Утвердить Отчет о прибылях и убытках Банка за 2014 год в сумме чистой прибыли в размере 1 989 123 992 (Один миллиард девятьсот восемьдесят девять миллионов сто двадцать три тысячи девятьсот девяносто два) рубля 17 копеек.
14. Оставить нераспределенной прибыль в сумме 1 989 123 992 (Один миллиард девятьсот восемьдесят девять миллионов сто двадцать три тысячи девятьсот девяносто два) рубля 17 копеек. Перечисление в резервный фонд Банка не производить. По итогам 2014 года дивиденды не выплачивать.
15. Одобрить сделки в соответствии со ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», которые могут быть совершены между ОАО АКБ «АВАНГАРД» и его заинтересованными лицами в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности. Предельная сумма одной сделки с одним заинтересованным лицом - 2 000 000 000, 00 (Два миллиарда) рублей. Количество сделок не ограничено.
 
Источник информации https://www.nsd.ru/ru/db/news/ndcpress/index.php?id36=591614

Подпишитесь на нашу рассылку, и каждое утро в вашем почтовом ящике будет актуальная информация по всем рынкам.

В мой блог
 

Прогнозы «Ленты Финама»

 
Делайте прогнозы, набирайте баллы, участвуйте в конкурсах и получайте призы.
Курс доллара к рублю
на 30 ноября
Курс доллара к рублю
на 29 декабря
Курс доллара к рублю
на 28 декабря