Скрыть
Пример: +79031234567

Меню

ОАО "Таттелеком" - "Годовое общее собрание акционеров" - ИТОГИ

24 апреля 2015 г. 10:00 состоялось ГОСА
 
Дата фиксации - 17 марта 2015 г.
 
Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "Таттелеком" по результатам финансового 2014 года. 

2. Распределение прибыли ОАО "Таттелеком" по результатам 2014 года. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2014 года. 

3. Избрание Совета директоров ОАО "Таттелеком". 

4. Избрание Ревизионной комиссии ОАО "Таттелеком". 

5. Утверждение аудитора ОАО "Таттелеком". 

6. Избрание Генерального директора ОАО «Таттелеком». 

7. Внесение изменений в Устав ОАО "Таттелеком" и утверждение его в новой редакции. 

8. Внесение изменений в Положение « О ревизионной комиссии ОАО «Таттелеком» и утверждение его в новой редакции.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 420061, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Н.Ершова д. 57, ОАО "Таттелеком".


Решения собрания:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Таттелеком», по результатам финансового 2014 года.

2. Утвердить следующее распределение прибыли ОАО «Таттелеком» по результатам 2014 года: 

- на выплату дивидендов – 104 219 882,00 руб. (0,005 руб. на 1 акцию); 

- на выплату вознаграждения членам Совета директоров – 4 900 000 руб.; 

- на благотворительную деятельность, оказание спонсорской помощи и пожертвования –15 000 000 руб.; 

- оставить в распоряжении ОАО «Таттелеком» на его развитие и обеспечение текущей деятельности – 647 115 818,01 руб. 

Выплатить дивиденды по акциям ОАО «Таттелеком». Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 12 мая 2015 года. 

3. Избрать Совет директоров ОАО "Таттелеком" в составе: Алексеев Сергей Владимирович; Багров Юрий Николаевич; Коростелев Сергей Владимирович; Нафигин Альберт Ильдарович; Сорокин Валерий Юрьевич; Сотов Денис Игоревич; Шафигуллин Лутфулла Нурисламович 

4. Избрать Ревизионную комиссию ОАО "Таттелеком" в составе: Апрелева Ольга Викторовна; Миннуллин Юлай Римович; Тычкова Лилия Рильевна 

5. Утвердить аудитором ОАО "Таттелеком" для проведения аудита по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год ООО "Аудиторско-консалтинговая компания "Аудэкс". 

6. Избрать Генеральным директором ОАО «Таттелеком» Шафигуллина Лутфуллу Нурисламовича. Согласовать условия трудового договора с Генеральным директором ОАО «Таттелеком». 

7. Внести следующие изменения в Устав ОАО «Таттелеком»: 

-Титульный лист Устава: Устав публичного акционерного общества «Таттелеком». 

- Абзац 1 преамбулы изложить в новой редакции: 

Акционерное общество «Таттелеком» (в дальнейшем именуемое Общество) является публичным акционерным обществом, созданным в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Законом Российской Федерации «О приватизации государственного и муниципального имущества». 

- Пункт 1.1. статьи 1 изложить в новой редакции: 

Полное фирменное наименование Общества - Публичное акционерное общество «Таттелеком», 

Сокращенное фирменное наименование общества – ПАО «Таттелеком». 

- Первый абзац пункта 1.4. статьи 1 изложить в новой редакции: 

В составе Публичного акционерного общества имеются обособленные структурные подразделения (филиалы), действующие на основании Положений, утверждаемых Обществом. 

- Подпункт 12 пункта 9.3. статьи 9 изложить в новой редакции: 

утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов. 

Утвердить Устав ОАО «Таттелеком» в новой редакции. 

8. Внести изменения в Положение «О ревизионной комиссии ОАО «Таттелеком» (приложение 1) и утвердить его в новой редакции.
 
Источник информации https://www.nsd.ru/ru/db/news/ndcpress/index.php?id36=576297



 

Прогнозы «Ленты Финама»

 
Делайте прогнозы, набирайте баллы, участвуйте в конкурсах и получайте призы.
Сбербанк АО
на 17 апреля
Нефть Brent
на 1 мая
Россия на ЧЕ по футболу
на 12 июля