Скрыть
Пример: +79031234567

Меню

ОАО "Фармсинтез" - "Годовое общее собрание акционеров" - ИТОГИ

24 июня 2014 г. состоялось ГОСА
 
Дата фиксации - 14 мая 2014 г.
 
Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2013 финансовый год. 
2. Не распределять прибыль, не выплачивать дивиденды по итогам 2013 года в связи с тем, что по итогам финансово-хозяйственной деятельности в 2013 году ОАО «Фармсинтез» получены убытки. 
3. Избрать Совет директоров Общества в составе: 
  - Генкин Дмитрий Дмитриевич;
  - Горелик Стивен;
  - Касела Индрек;
  - Князев Роман Сергеевич;
  - Колосов Дмитрий Юрьевич; 
  - Орлов Артем Владимирович;
  - Шпичко Ольга Юрьевна.
4. Избрать ревизионную комиссию в составе: 
  - Запорожцев Александр Александрович;
  - Зубов Валентин Сергеевич;
  - Сурков Кирилл Геннадиевич;
  - Яковенко Дмитрий Леонидович.
5. Утвердить в качестве аудитора Общества для проведения аудита отчетности Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» Санкт-Петербургское отделение (Ernst & Young LLC St.Petersburg Branch). 
6. Утвердить в качестве аудитора Общества для проведения аудита отчетности Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» Санкт-Петербургское отделение (Ernst & Young LLC St.Petersburg Branch). 
7. Утвердить Положение о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции. 
8. Одобрить сделки, в совершении которых в соответствии со статьей 83 ФЗ от 26.12.1995 № 208-фз «Об акционерных обществах» имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета Общества составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности. 
Настоящее решение имеет силу до следующего годового Общего собрания акционеров ОАО «Фармсинтез». Стоимость работ при заключении конкретного соглашения определяется Советом директоров на основании положений ст. 77 и 83 ФЗ «Об акционерных обществах». 
До заключения соглашений сведения об условиях сделок, а также о лицах, являющихся ее сторонами и выгодоприобретателями, не раскрывать. 
9. Одобрить сделку, в совершении которой в соответствии со статьей 83, ФЗ от 26.12.1995, № 208-фз «Об акционерных обществах» имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета Общества составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, который может быть заключен в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности 
До заключения договора сведения об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами и выгодоприобретателями не раскрывать.
10. Одобрить сделку, в совершении которой в соответствии со статьей 83-ФЗ от 26.12.1995, № 208-фз «Об акционерных обществах» имеется заинтересованность ОАО «РОСНАНО» и АО «ЭФАГ», так как каждое владеет 20 и более процентами голосующих акций Общества, предметом которой является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета Общества составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, который заключен в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, а именно - приобретение акций дочернего предприятия на следующих условиях: 
Стороны сделки: Приобретатель:ОАО «Фармсинтез», Эмитент: АО «Кевельт» 
Предмет сделки: приобретение Обществом простых акций дополнительного выпуска Эмитента, номинальной стоимостью 63,90 евро за 1 акцию в количестве 1 179 штук. 
Цена приобретения акций - 5 450 евро за одну акцию. 
Цена сделки: 6 425 550 евро. 
Информация об участии Общества в уставном капитале АО «Кевельт» после приобретения акций дополнительного выпуска – Обществу будут принадлежать 100% размещенных акций АО «Кевельт». 
Порядок оплаты приобретаемых акций: 
- Плата за 26 акций происходит путем денежного взноса в размере 141 700 евро на расчетный счет АО «Кевельт» 
- Плата за 1 153 акции в размере 6 283 850 евро производится нижеуказанными денежными требованиями: 
  - Требование по возврату суммы основного долга, вытекающее из договора займа № 1-051-ДЗ-11-11 от 08.11.2011, заключенного между Обществом и АО «Кевельт» (Приложение №11), в размере 570 000 евро; 
  - Требование по возврату суммы основного долга, вытекающее из договора займа № 1-13-ДЗ-04-13 от 29.04.2013 (Приложение №12), заключенного между Обществом и АО «Кевельт», в размере 463 503,65 евро; 
  - Требование по возврату суммы основного долга, вытекающее из договора займа № 1-16-ДЗ-05-13 от 29.05.2013 (Приложение №13), заключенного между Обществом и АО «Кевельт», в размере 956 204,38 евро; 
  - Требование по возврату суммы основного долга, вытекающее из договора займа № 1-34-ДЗ-12-12 от 11.12.2012 (Приложение №14), заключенного между Обществом и АО «Кевельт», в размере 500 000,00 евро; 
  - Требование по возврату суммы основного долга, вытекающее из договора займа № 1-41-ДЗ-12-13 от 10.12.2013 (Приложение №15), заключенного между Обществом и АО «Кевельт», в размере 2 189 781,02 евро; 
  - Требование по возврату суммы основного долга, вытекающее из договора займа №б/н от 27.01.14 (Приложение №16), заключенного между Обществом и АО «Кевельт», в размере 1 604360,95 евро.
 
Источник информации https://www.nsd.ru/ru/db/news/ndcpress/index.php?id36=527348



 

Прогнозы «Ленты Финама»

 
Делайте прогнозы, набирайте баллы, участвуйте в конкурсах и получайте призы.
Сбербанк АО
на 17 апреля
Россия на ЧЕ по футболу
на 12 июля
Курс доллара к рублю
на 28 февраля