Газпром нефть ПАО - Годовое общее собрание акционеров

АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от СПБ БАНК АО о корпоративном действии «Годовое общее собрание акционеров»

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1174296
Код т!пик!пик! корпоративного действия	MEET
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	ISIN	Номинальная стоимость	Валюта номинала
1174296	Газпром нефть ПАО	RU0009062467#RU#1-01-00146-A#Газпром нефть, ПАО ао01	Акции обыкновенные	RU0009062467

Связанные корпоративные действия
Референс	Код т!пик!пик! КД
1174295	DVCA

Дополнительный текст

1 Утверждение годового отчета ПАО «Газпром нефть» за 2025 год.

1.1 Утвердить годовой отчет ПАО «Газпром нефть» за 2025 год.

2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Газпром нефть» за 2025 год.

2.1 Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Газпром нефть» за 2025 год.

3 О распределении прибыли ПАО «Газпром нефть» за 2025 год.

3.1 Утвердить распределение прибыли ПАО «Газпром нефть» по результатам 2025 года.

4 О размере дивидендов, форме и сроках их выплаты, а также о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2025 года.

4.1 Выплатить дивиденды по результатам 2025 года в денежной форме в размере 45,41 рублей на одну обыкновенную акцию (с учетом дивидендов, выплаченных по результатам деятельности за первое полугодие 2025 года в денежной форме в размере 17,30 рублей на одну обыкновенную акцию); установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 06 июля 2026 г.; определить срок выплаты дивидендов: номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров – не позднее 17 июля 2026 г., другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 07 августа 2026 г.

5 Избрание членов Совета директоров ПАО «Газпром нефть».

5.1 Избрать в Совет директоров ПАО «Газпром нефть»:

5.1 1 АКСЮТИН ОЛЕГ ЕВГЕНЬЕВИЧ

5.1 2 БОРИСЕНКО ЕЛЕНА АДОЛЬФОВНА – НЕЗАВИСИМЫЙ ДИРЕКТОР

5.1 3 ГАВРИЛЕНКО АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ – НЕЗАВИСИМЫЙ ДИРЕКТОР

5.1 4 ДЮКОВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ

5.1 5 ИЛЮХИНА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА

5.1 6 КУЗНЕЦ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ

5.1 7 КУПРИЯНОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

5.1 8 МАРКЕЛОВ ВИТАЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

5.1 9 МИЛЛЕР АЛЕКСЕЙ БОРИСОВИЧ

5.1 10 САДЫГОВ ФАМИЛ КАМИЛЬ ОГЛЫ

5.1 11 СЕРДЮКОВ ВАЛЕРИЙ ПАВЛОВИЧ – НЕЗАВИСИМЫЙ ДИРЕКТОР

5.1 12 СИМДЯКИН ВАДИМ МИХАЙЛОВИЧ

6 Назначение аудиторской организации ПАО «Газпром нефть» на 2026 год.

6.1 Назначить аудиторской организацией ПАО «Газпром нефть» на 2026 год Акционерное общество «Технологии Доверия – Аудит».

7 О вознаграждении членов Совета директоров ПАО «Газпром нефть».

7.1 1. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО «Газпром нефть» – по 0,005% от показателя EBITDA по данным консолидированной финансовой отчетности ПАО «Газпром нефть» в соответствии со стандартами МСФО за 2025 год (базовое вознаграждение). 2. Председателю Совета директоров ПАО «Газпром нефть» выплатить дополнительное вознаграждение в размере произведения размера базового вознаграждения члена Совета директоров ПАО «Газпром нефть» на коэффициент 1,15. 3. Членам комитетов Совета директоров ПАО «Газпром нефть» выплатить дополнительное вознаграждение - по 10% от размера базового вознаграждения члена Совета директоров ПАО «Газпром нефть». 4. Дополнительно к вознаграждению членов комитетов Совета директоров Председателям комитетов Совета директоров ПАО «Газпром нефть» выплатить вознаграждение - по 50% от размера вознаграждения члена комитета Совета директоров ПАО «Газпром нефть».

1 Утверждение годового отчета ПАО «Газпром нефть» за 2025 год. 2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Газпром нефть» за 2025 год. 3 О распределении прибыли ПАО «Газпром нефть» за 2025 год. 4 О размере дивидендов, форме и сроках их выплаты, а также о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2025 года. 5 Избрание членов Совета директоров ПАО «Газпром нефть». 6 Назначение аудиторской организации ПАО «Газпром нефть» на 2026 год. 7 О вознаграждении членов Совета директоров ПАО «Газпром нефть».

Добавлен файл#Рассылка депонентам_ГПН_ГСА_250626_Реф_1174296.docx

Ссылка: Доступно клиентам АО ""ФИНАМ"". Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для доступа.