БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) - Годовое общее собрание акционеров

АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от СПБ БАНК АО о корпоративном действии «Годовое общее собрание акционеров»

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1175420
Код т!пик!пик! корпоративного действия	MEET
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	ISIN	Номинальная стоимость	Валюта номинала
1175420	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	VTBR/04#RU#10401000B#ВТБ, ПАО ао07	Акции обыкновенные	RU000A0JP5V6

Связанные корпоративные действия
Референс	Код т!пик!пик! КД
1175419	DVCA

Дополнительный текст

1 Утверждение годового отчета Банка ВТБ (ПАО).

1.1 Утвердить годовой отчет Банка ВТБ (ПАО) за 2025 год согласно Приложению 1. Годовой отчет Банка ВТБ (ПАО) за 2025 год, входящий в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право голоса на годовом заседании Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО), в сроки, установленные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Банка ВТБ (публичное акционерное общество), размещен в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» по следующему адресу в информационно-коммуникационной сети «Интернет» в ограниченных составе и (или) объеме по следующему адресу в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: https://www.vtb.ru

2 Распределение прибыли Банка ВТБ (ПАО), в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2025 года.

2.1 1. Распределить прибыль Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2025 года в следующем порядке:…полная формулировка решения содержится в файле «Бюллетень 1».

3 Об определении количественного состава Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).

3.1 Определить, что Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО) состоит из одиннадцати членов.

4 Избрание членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).

4.1 Избрать в Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО):

4.1 1 Гаврилов Сергей Анатольевич (в качестве независимого члена Наблюдательного совета)

4.1 2 Григоренко Дмитрий Юрьевич

4.1 3 Костин Андрей Леонидович

4.1 4 Моисеев Алексей Владимирович

4.1 5 Осеевский Михаил Эдуардович (в качестве независимого члена Наблюдательного совета)

4.1 6 Прокофьев Станислав Евгеньевич (в качестве независимого члена Наблюдательного совета)

4.1 7 Решетников Максим Геннадьевич

4.1 8 Сидоренко Валерий Валерьевич

4.1 9 Шадаев Максут Игоревич

4.1 10 Шамалов Юрий Николаевич (в качестве независимого члена Наблюдательного совета)

4.1 11 Юрченко Евгений Валерьевич (в качестве независимого члена Наблюдательного совета)

5 Избрание членов Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО).

5.1 Избрать в Ревизионную комиссию Банка ВТБ (ПАО): - Богушевич Павел Сергеевич

5.2 Избрать в Ревизионную комиссию Банка ВТБ (ПАО): - Доронина Ольга Владимировна

5.3 Избрать в Ревизионную комиссию Банка ВТБ (ПАО): - Зотов Владимир Владимирович

5.4 Избрать в Ревизионную комиссию Банка ВТБ (ПАО): - Лекарев Андрей Григорьевич

5.5 Избрать в Ревизионную комиссию Банка ВТБ (ПАО): - Репин Игорь Николаевич

6 Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Банка ВТБ (ПАО).

6.1 Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Б1 - Аудит» аудиторской организацией Банка ВТБ (ПАО) для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка ВТБ (ПАО) за 2026 год.

7 Об увеличении уставного капитала Банка ВТБ (ПАО) путем размещения дополнительных обыкновенных акций Банка ВТБ (ПАО).

7.1 1. Увеличить уставный капитал Банка ВТБ (ПАО) на сумму 314 632 593 300 (триста четырнадцать миллиардов шестьсот тридцать два миллиона пятьсот девяносто три тысячи триста) рублей путем размещения дополнительных обыкновенных акций Банка ВТБ (ПАО) на следующих условиях: - количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций Банка ВТБ (ПАО) – 6 292 651 866 (шесть миллиардов двести девяносто два миллиона шестьсот пятьдесят одна тысяча восемьсот шестьдесят шесть) штук; - номинальная стоимость дополнительных обыкновенных акций Банка ВТБ (ПАО) – 50 (пятьдесят) рублей каждая акция; - способ размещения дополнительных обыкновенных акций Банка ВТБ (ПАО) – открытая подписка; - форма оплаты размещаемых дополнительных обыкновенных акций Банка ВТБ (ПАО) – денежными средствами в валюте Российской Федерации;…полная формулировка решения содержится в файле «Бюллетень 2».

Способ принятия решений Общим собранием акционеров Банка ВТБ (ПАО): заседание общего собрания акционеров с дистанционным участием, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

1. Утверждение годового отчета Банка ВТБ (ПАО). 2. Распределение прибыли Банка ВТБ (ПАО), в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2025 года. 3. Об определении количественного состава Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО). 4. Избрание членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО). 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО). 6. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Банка ВТБ (ПАО). 7. Об увеличении уставного капитала Банка ВТБ (ПАО) путем размещения дополнительных обыкновенных акций Банка ВТБ (ПАО).

Ссылка: Доступно клиентам АО ""ФИНАМ"". Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для доступа.