еще
*1945
Бесплатно по РФ для МТС, Билайн, МегаФон и Tele2
Чат со специалистом:
Звонок с сайта  
  • Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 
facebook
вконтакте

СФ ввел ответственность за неправильные данные о клиентах финорганизаций для ФНС

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Совфед одобрил изменения в Налоговый кодекс об ответственности за непредставление в Федеральную налоговую службу (ФНС) России информации о клиентах финансовых организаций или её искажение.

Документ вносит в часть первую Налогового кодекса изменения, направленные на реализацию рекомендаций глобального форума Организации экономического сотрудничества и развития, касающихся противодействия уклонению от уплаты налогов. Он устанавливает с 2022 года ответственность организации финансового рынка за непредставление или представление неполной или недостоверной информации в ФНС о клиенте, выгодоприобретателе и лицах, прямо или косвенно их контролирующих.

За непредставление такой информации штраф составит 300 тысяч рублей. Невключение финансовой организацией информации об отдельном лице в состав представляемых в ФНС сведений будет наказываться штрафом в 50 тысяч рублей за каждый факт такого нарушения. Представление неполной или недостоверной информации будет наказываться штрафом в 25 тысяч рублей. Если же эти нарушения совершены умышленно, то штраф в обоих случаях вырастет до 100 тысяч рублей.

Для клиентов организаций финансового рынка устанавливается ответственность за представление по запросу таких организаций неполной или недостоверной информации о себе, выгодоприобретателях и контролирующих лицах. Штраф для клиентов-физлиц составит 10 тысяч рублей, клиентов-юрлиц - 25 тысяч рублей за каждый факт такого нарушения в отношении каждого заключенного между клиентом и финансовой организацией договора. Если нарушение совершено умышленно, то размер штрафа для них увеличится вдвое.

Согласно действующему Налоговому кодексу, ненаправление в установленный срок организацией финансового рынка финансовой информации влечет наложение штрафа в размере 500 тысяч рублей, а невключение информации о клиенте, выгодоприобретателе и прямо или косвенно контролирующих их лицах – 50 тысяч рублей за каждый факт такого нарушения.

Закон также уточняет действия банка, который отказал в совершении операций клиенту, который не представил запрашиваемую информацию. Если денежные средства поступят на счет (вклад) такого клиента, то, отказав в совершении операций, банк должен возвратить средства банку-отправителю.

Одновременно уточняется определение финансовых активов, используемое при осуществлении автоматического обмена финансовой информацией с иностранными государствами. 

Подпишитесь на нашу рассылку, и каждое утро в вашем почтовом ящике будет актуальная информация по всем рынкам.

и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.
 

Прогнозы «Ленты Финама»

 
Делайте прогнозы, набирайте баллы, участвуйте в конкурсах и получайте призы.
Ключевая ставка ЦБ
на 31 декабря