еще
*1945
Бесплатно по РФ для МТС, Билайн, МегаФон и Tele2
Чат со специалистом:
Звонок с сайта  
  • Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 
facebook
вконтакте

Росфинмониторинг считает нецелесообразным смягчение контроля за банковскими операциями

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости/Прайм. Росфинмониторинг считает нецелесообразным повышение порога обязательного контроля банковских операций с 600 тысяч рублей, поскольку даже в рамках данного лимита совершается значительное количество незаконных финансовых операций, заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский во вторник предложил рассмотреть вопрос повышения порога обязательного контроля банковских операций Росфинмониторингом для снижения нагрузки на кредитные организации.

"С 10 января 2021 года вступили в силу существенные изменения в 115-ФЗ в части видов операций, подлежащих обязательному контролю. Перечень таких операций серьезно оптимизирован, исключены устаревшие либо неактуальные виды операций. Принятие указанных поправок широко обсуждалось с банковским сообществом с участием ЦБ. Повышение порога информирования также обсуждалось и признано нецелесообразным, в том числе в связи с наличием значительного количества незаконных финансовых операций в рамках указанных сумм", - сказано в сообщении Росфинмониторинга.

Под обязательный контроль Росфинмониторинга подпадают такие операции на сумму 600 тысяч рублей и выше, как снятие или зачисление на счет юридических лиц, покупка или продажа иностранной валюты, приобретение ценных бумаг, внесение в уставный капитал организации, открытие вкладов в пользу третьих лиц, помещение драгметаллов в ломбард, денежные переводы, осуществляемые некредитными организациями по поручению клиента.

Подпишитесь на нашу рассылку, и каждое утро в вашем почтовом ящике будет актуальная информация по всем рынкам.

и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.
 

Прогнозы «Ленты Финама»

 
Делайте прогнозы, набирайте баллы, участвуйте в конкурсах и получайте призы.
Ключевая ставка ЦБ
на 31 декабря