Меню

 
 
facebook
вконтакте

Банк России отозвал лицензии у АКБ "КОР "и КБ "Флора-Москва"

Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у АКБ "КОР" (г. Волгоград) и КБ "Флора-Москва" (г. Москва). Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 сентября 2018 кредитная организация "КОР" занимала 450 место в банковской системе Российской Федерации, КБ "Флора-Москва" - 390 место.

АКБ "КОР" и КБ "Флора-Москва" - участники системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем.

В деятельности кредитных организаций выявлены многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Бизнес-модель АКБ "КОР" в значительной степени была ориентирована на обслуживание интересов его основного акционера и связанных лиц. Ссудная задолженность компаний, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами кредитной организации, составляла порядка 50% кредитного портфеля.

В деятельности КБ "Флора-Москва" выявлены многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в части полноты и достоверности направлявшихся в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.

КБ "Флора-Москва" на протяжении длительного времени находился в поле зрения Банка России в связи с проведением банком транзитных и сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж и (или) их обналичиванием. В условиях неоднократного применения регулятором мер воздействия, направленных на пресечение вовлеченности банка в сомнительную деятельность его клиентов, эффективность работы кредитной организации в области ПОД/ФТ оставалась на низком уровне. Данные обстоятельства свидетельствовали об отсутствии у руководства и собственников АО КБ "Флора-Москва" намерений предпринимать действенные меры в указанном направлении. Банк России неоднократно (6 раз в течение последних 12 месяцев) применял в отношении банка меры надзорного воздействия, включая ограничение на привлечение денежных средств населения.

В соответствии с приказом Банка России в кредитных организациях назначена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

Подпишитесь на нашу рассылку, и каждое утро в вашем почтовом ящике будет актуальная информация по всем рынкам.

В мой блог
и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.
 

Прогнозы «Ленты Финама»

 
Делайте прогнозы, набирайте баллы, участвуйте в конкурсах и получайте призы.
Курс доллара к рублю
на 29 декабря
Нефть Brent
на 28 декабря
Сбербанк АО
на 29 декабря