Меню

 
 
facebook
вконтакте

"Декриминализация": сколько нелегальных товаров оплачивается биткоином в мировом обороте?

В 2018 году мы провели свое исследование в поиске ответа на вопрос, а можно ли в середине 2018 года считать биткоин валютой хакеров, наркоманов и торговцев оружием.

В январе 2018 две независимые группы исследователей опубликовали свои результаты оценки участия биткоина в сделках купли-продажи нелегальных и криминальных товаров в интернете. Точнее, в его самой закрытой и таинственной части – даркнете (Dark web или dark net – часть мировой интернет-сети, не подчиняющаяся правилам роутинга и индексирования, доступ в которую возможен только через специальные программы TOR и I2P), где и происходят такие покупки при помощи больших торговых площадок – Dark Net Marketplaces (DNM) – аналогов Ebay, Amazon и Alibaba, только с гораздо более специфичным товаром.

Первое исследование было проведено агентством Elliptic под эгидой Фонда по защите демократии, и показало на выборке 2013-2016 годов, что только 0,61% биткоинов, проходивших через сервисы конвертации (биржи, обменники, казино, миксеры) получены в результате криминальных сделок (Bitcoin Laundering: An Analysis of Illicit Flows into Digital Currency Services, 2018, p.8, Tab. 8). Второе исследование было проведено группой австралийских ученых из сиднейского технологического института и сиднейской школы экономики, которое показало на выборке 2009-2017 годов, что около 51% биткоин-кошельков держат нелегальные средства и около 20% биткоин-траффика – деньги, полученные преступным путем.

Прямое объяснение различий результатов применения методик может быть в том, что абсолютное большинство биткоин-транзакций не попадает на биржу или обменник, а работает напрямую с кошельками клиента и продавца, в результате чего не детектируется алгоритмами первой команды исследователей.

Для прояснения расхождений результатов работы двух групп и построения собственной модели оценки движения криминального капитала через блокчейн биткоина, в июне-августе 2018 года наша команда Worldcore – провела подсчет по собственной методике.

Для оценки объемов транзакций с нелегальными товарами был принят косвенный подход. В нем не анализируются напрямую транзакции в блокчейне с засветившимися криминальными кошельками, а на основании big-data данных, полученных из заслуживающих доверия источников, определяются вначале емкости криминального рынка товаров, его сегменты, обслуживаемые darknet. И уже потом общий объем нелегальной торговли сравнивается с общим объемом транзакций биткоин-блокчейна за такую же единицу времени.

Таблица 1. Результаты расчетов объема купли-продажи нелегальных товаров в общем объеме блокчейн-транзакций биткоина

 Результаты расчетов объема купли-продажи нелегальных товаров в общем объеме блокчейн-транзакций биткоина

Объем транзакций брался из блокчейн-эксплорера, оценки наркооборота – с материалов комиссий ООН, средняя стоимость вычислялась по данным биржевого обмена, оборот наркотиков среди всех нелегальных товаров – по данным Европола.

Рисунок 1. Структура товара, предлагаемого в DNM (Источник: EMCDDA & EuroPol, Drugs and the darknet, 2017, p. 15, Fig. 1.1)

Структура товара, предлагаемого в DNM

Как показано в последнем исследовании объединенной комиссии ЕвроПола и EMCDDA – Европейского мониторингового центра по контролю за наркотиками, 62% объемов торгов в даркнете составляют наркотики, их прекурсоры и лекарства, а из оставшихся 38% на долю контрафактных материалов и подложных документов приходится 44%, а различных руководств – 30%. Остальное – неидентифицируемые товары, утилиты для взлома, оружие, боеприпасы и взрывчатка.

Количество обращений при совершении транзакции к миксинговым сервисам для обеспечения безопасности сделки взято из откровений одного из функционеров торговых платформ.

Рисунок 2. Иллюстрация работы миксера биткоина (Источник: www.bitcoin.com)

Иллюстрация работы миксера биткоина

Второе значение в исследовании, которое не было вычислено аналитически или получено из статистических данных блокчейна, бирж, агентств Евросоюза или Европола – это коэффициент доминирования биткоина в транзакциях маркетплейсов даркнета. Он показывает склонность использования именно биткоина для совершения покупок, а не других цифровых валют, и сильно зависит от стоимости транзакций в сети биткоина. Взятая нижняя граница величины на лето 2018 года получена экспертным путем, после анализа интернет-источников и бесед в телеграм-каналах с людьми, имеющими информацию об оборотах нескольких DNM.

Результатом исследования Worldcore стало определение максимального значения объема биткоин-оборота нелегальных товаров, который составляет 0,67% от всего объема обращения биткоина. Получившаяся величина очень близка к значениям оборота биткоина от нелегальных сделок купли-продажи через сервисы-конвертеры, полученным независимо исследовательской группой Elliptic в первом приведенном исследовании – всего 0,61% от всего оборота через сервисы. Это позволяет предположить, что общий объем денежных транзакций биткоин-сети содержит в своем составе не более 1% средств, полученных от криминальной активности. Почему результат исследования австралийцев отличается больше, чем на порядок?

По моему мнению это связано с методологией проведения исследования: в то время, как его команда и Elliptic анализировали объем денежного трафика, не принимая во внимание, как он распределен по отдельным транзакциям-платежным поручениям блокчейна. А коллеги из сиднейского технологического института анализировали именно цепочки транзакции блокчейна, в которых отправителем или реципиентом были "засвеченные" нелегальные кошельки. Очевидно, что после работы "миксеров" биткоина (см. рис. 2) раздробленные на мелкие части криминальные деньги оказываются в составе даже абсолютно легальных транзакций лицензированных бирж и обменников. Поэтому этот небольшой по масштабам крипторынка криминальный денежный оборот в 1% и обнаруживается австралийцами среди 44% всех транзакций биткоин-блокчейна! 

Подпишитесь на нашу рассылку, и каждое утро в вашем почтовом ящике будет актуальная информация по всем рынкам.

Насонов Алексей
Насонов Алексей
CEO
компания Worldcore
участник рейтинга
В мой блог
и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.
 

Прогнозы «Ленты Финама»

 
Делайте прогнозы, набирайте баллы, участвуйте в конкурсах и получайте призы.
Курс доллара к рублю
на 28 сентября
Сбербанк АО
на 1 октября
Tesla
на 8 октября