facebook
вконтакте

ЦБ РФ отозвал лицензию у ОАО НАБ «Крайний Север» и назначил временную администрацию

13.03.2008 10:23   Новости компаний

ЦБ РФ отозвал лицензию у ОАО НАБ «Крайний Север» и назначил временную администрацию

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Открытое акционерное общество Национальный акционерный банк «Крайний Север» ОАО НАБ «Крайний Север». Как сообщает сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, лицензия на осуществление банковских операций отозвана в связи с неоднократным нарушением ОАО НАБ «Крайний Север» в течение одного года требований статьи 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». ОАО НАБ «Крайний Север» не соблюдало установленные законодательством сроки и порядок направления в Росфинмониторинг сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также не осуществляло надлежащим образом идентификацию своих клиентов. В начале февраля текущего года руководством кредитной организации был утрачен контроль за деятельностью Московского филиала банка. В первой половине февраля 2008 года группой резидентов – клиентов Московского филиала ОАО НАБ «Крайний Север» в пользу нерезидентов по сомнительным сделкам, связанным с продажей нерезидентами товаров резидентам на территории Российской Федерации и с коммерческим кредитованием резидентами нерезидентов при импорте товаров, были переведены денежные средства в общем объеме около 10 млрд. рублей. Денежные средства по таким сделкам переводились на счета нескольких юридических лиц – нерезидентов (зарегистрированы в Великобритании, на Британских Виргинских островах и в Белизе), открытые в филиале, а также на счета иностранных компаний, открытые в банках Украины, Киргизии, Молдавии, Латвии, Литвы, Эстонии, Кипра, в том числе через корреспондентские счета одного киргизского и одного украинского банка. В соответствии с приказом Банка России от 12.03.2008 № ОД-164 в ОАО НАБ «Крайний Север» назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены. ОАО НАБ «Крайний Север» является участником системы страхования банковских вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

Finam.ru

В мой блог
Комментариев нет.
 

Прогнозы «Ленты Финама»

 
Победитель ЕВРО-2016
на 10 июля
Курс доллара к рублю
на 29 июля
Курс доллара к рублю
на 30 июня